Рекордний хабар в 21 мільйон євро голові фіскальної служби: в НАБУ викрили схему легалізації корупційних коштів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом із спеціалістами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрило схему легалізації неправомірних доходів на рекордну суму. Йдеться про хабар у 21 мільйон євро, одержаний впродовж 2015-2016 років тодішнім головою Державної фіскальної служби та його клієнтелою. Прізвища в пресрелізі НАБУ не називають, однак судячи з усього, йдеться про Романа Насірова. 

Наразі повідомлено про підозру близькій особі ексголови ДФС, а також його раднику. Про це йдеться в матеріалі на сайті НАБУ. 

За даними слідства, протягом грудня 2015 року-березня 2016 року близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 мільйонів євро на рахунки підконтрольної компанії. Йдеться про офшорну "прокладку" на Британських Віргінських Островах.  

З травня 2017-го по квітень 2018-го ця близька особа легалізувала всю суму хабаря. Гроші витратили на купівлю недобудованого житлово-офісного комплексу в центрі Києва. Комплекс продовжили будувати, доходи з нього отримували як мінімум до 2023 року. 

"Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам", - йдеться в матеріалі. 

Іншу частину коштів з хабаря в розмірі 7,9 мільйонів євро легалізував радник колишнього голови ДФС. Він відмив 5,5 мільйонів доларів через укладення агентського договору в січні 2017 року. А ще 2,8 мільйона євро відмив у серпні 2018-го як оплату за договорами. 

"Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди... та причетних до цього осіб", - сказано в матеріалі. 

НАБУ також публікує схему того, як відмивалися корупційні гроші. 

Зазначимо, що ніде в тексті не вказується прізвище головного організатора всієї корупційної схеми. Втім, сказано, що йдеться про керівника Державної фіскальної служби в період 2015-2016 років. Тоді цю установу очолював якраз Роман Насіров. 

Справа Насірова: що відомо 

Нагадаємо, справа стосовно ексголови ДФС Романа Насірова тягнеться вже багато років. Його звинувачують в корупційних діяннях: зокрема, отриманні того самого хабаря. В перерахунку на гривні це становить 722 мільйони. Насіров перебував під вартою понад 2,5 роки, однак наприкінці травня 2024 року вийшов під заставу в 55 мільйонів гривень. Наразі колишній чиновник перебуває під домашнім арештом. Його справа - найбільший задокументований розмір хабаря в історії України.

Раніше "Інформатор" розповідав, як та чому Насіров вийшов із СІЗО. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.