Рекордная взятка в 21 миллион евро главе фискальной службы: в НАБУ разоблачили схему легализации коррупционных средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со специалистами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачило схему легализации неправомерных доходов на рекордную сумму. Речь идет о взятке в 21 миллион евро, полученной на протяжении 2015-2016 годов тогдашним председателем Государственной фискальной службы и его клиентелой. Фамилии в прессрелизе НАБУ не называют, однако судя по всему, речь идет о Романе Насирове. 

Сообщено о подозрении близкому лицу к экспредседателю ГФС, а также его советнику. Об этом идет речь в материале на сайте НАБУ. 

По данным следствия, в течение декабря 2015-марта 2016 года близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 миллионов евро на счета подконтрольной компании. Речь идет об оффшорной "прокладке" на Британских Виргинских островах.  

С мая 2017-го по апрель 2018-го этот близкий человек легализовал всю сумму взятки. Деньги потратили на покупку недостроенного жилищно-офисного комплекса в центре Киева. Комплекс продолжили строить, доходы с него получали как минимум до 2023 года. 

"В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам", - говорится в материале. 

Другую часть средств по взятке в размере 7,9 миллионов евро легализовал советник бывшего главы ГФС. Он отмыл 5,5 миллионов долларов из-за заключения агентского договора в январе 2017 года. А еще 2,8 миллиона евро отмыл в августе 2018 как оплату по договорам. 

"Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды и причастных к этому лиц", - сказано в материале. 

Набу также публикует схему того, как отмывались коррупционные деньги. 

Нигде в тексте не указывается фамилия главного организатора всей коррупционной схемы. Впрочем, говорится, что речь идет о руководителе Государственной фискальной службы в период 2015-2016 годов. Тогда это учреждение возглавлял как раз Роман Насиров. 

Дело Насирова: что известно 

Напомним, дело в отношении экс главы ДФС Романа Насирова тянется уже много лет. Его обвиняют в коррупционных действиях: в частности, получении той же взятки. В пересчете на гривны это составляет 722 миллиона. Насиров находился под стражей более 2,5 лет, однако в конце мая 2024 года вышел под залог в 55 миллионов гривен. В настоящее время бывший чиновник находится под домашним арестом. Его дело – самый большой задокументированный размер взятки в истории Украины.

Ранее "Информатор" рассказывал, как и почему Насиров вышел из СИЗО. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.