Рекордная взятка в 21 миллион евро главе фискальной службы: в НАБУ разоблачили схему легализации коррупционных средств
Антикоррупционеры рассказали, каким образом руководство фискалов отмывало деньги
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со специалистами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачило схему легализации неправомерных доходов на рекордную сумму. Речь идет о взятке в 21 миллион евро, полученной на протяжении 2015-2016 годов тогдашним председателем Государственной фискальной службы и его клиентелой. Фамилии в прессрелизе НАБУ не называют, однако судя по всему, речь идет о Романе Насирове.
Сообщено о подозрении близкому лицу к экспредседателю ГФС, а также его советнику. Об этом идет речь в материале на сайте НАБУ.
По данным следствия, в течение декабря 2015-марта 2016 года близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 миллионов евро на счета подконтрольной компании. Речь идет об оффшорной "прокладке" на Британских Виргинских островах.
С мая 2017-го по апрель 2018-го этот близкий человек легализовал всю сумму взятки. Деньги потратили на покупку недостроенного жилищно-офисного комплекса в центре Киева. Комплекс продолжили строить, доходы с него получали как минимум до 2023 года.
"В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам", - говорится в материале.
Другую часть средств по взятке в размере 7,9 миллионов евро легализовал советник бывшего главы ГФС. Он отмыл 5,5 миллионов долларов из-за заключения агентского договора в январе 2017 года. А еще 2,8 миллиона евро отмыл в августе 2018 как оплату по договорам.
"Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды и причастных к этому лиц", - сказано в материале.
Набу также публикует схему того, как отмывались коррупционные деньги. 
Нигде в тексте не указывается фамилия главного организатора всей коррупционной схемы. Впрочем, говорится, что речь идет о руководителе Государственной фискальной службы в период 2015-2016 годов. Тогда это учреждение возглавлял как раз Роман Насиров.
Дело Насирова: что известно
Напомним, дело в отношении экс главы ДФС Романа Насирова тянется уже много лет. Его обвиняют в коррупционных действиях: в частности, получении той же взятки. В пересчете на гривны это составляет 722 миллиона. Насиров находился под стражей более 2,5 лет, однако в конце мая 2024 года вышел под залог в 55 миллионов гривен. В настоящее время бывший чиновник находится под домашним арестом. Его дело – самый большой задокументированный размер взятки в истории Украины.
Ранее "Информатор" рассказывал, как и почему Насиров вышел из СИЗО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
