Посадовці київського банку "відмивали" гроші підпільних онлайн-казино
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях
Служба безпеки України спільно зі співробітниками Бюро економічної безпеки ліквідували в Україні масштабну схему “відмивання” тіньових прибутків грального бізнесу.
Правоохоронці з’ясували, що посадовці банку налагодили механізм “легалізації” грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
“Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. - Пояснили правоохоронці. - Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.”
Таким чином ділки “обслуговували” нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Крім того, СБУ та БЕБ задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.
У повідомленні СБУ вказали, що йдеться про банк, чию ліцензію нещодавно анулював СБУ. Ймовірно, мається на увазі Айбокс банк, адже 7 березня в НБУ зазначили, що його ліцензію відкликали через те, що "банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення".
В чому ще звинувачували Айбокс банк?
У вівторок, 7 березня, Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "Айбокс банк". Причиною ліквідації банку стало систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків. Тож виведення АТ "Айбокс банк", не має вплинути на стабільність банківського сектору.
Виявилося, що банк систематично порушував вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
"Банк неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім того, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності", - повідомили в НБУ.
Шахрайською діяльністю у сфері фінмоніторингу iBox займався протягом двох останніх років. За цей час банк неодноразово штрафували, зупиняли здійснення окремих видів здійснюваних операцій, відстороняли посадових осіб від посади, видавали письмові застереження.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
