Чиновники «Айбокс банка» «отмывали» деньги подпольных онлайн-казино
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях
Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками Бюро экономической безопасности ликвидировали в Украине масштабную схему «отмывания» теневых доходов игорного бизнеса. К этим преступлениям причастно руководство «Айбокс банка».
Правоохранители выяснили, что чиновники банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.
«Для реализации схемы её организаторы создали разветвленную платёжную инфраструктуру, в которую привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. – объяснили правоохранители. – Затем переведённые деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки».
Таким образом, дельцы «обслуживали» нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Следствием установлено, что объём переведённых через банк средств составил почти 20 млрд гривен, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.
Кроме того, СБУ и БЭБ задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.
В чём ещё обвиняли банк «Айбокс»?
Во вторник, 7 марта, Нацбанк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии у АО «Айбокс банк». Причиной ликвидации банка стало систематическое нарушение требований закона по финансовому мониторингу. Доля финучреждения составила 0,1 % от активов платежеспособных банков. Поэтому вывод АО «Айбокс банк» не должен повлиять на стабильность банковского сектора.
Оказалось, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
«Банк ненадлежащим образом проверял клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, риск деловых отношений с которыми высок. Кроме того, банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учётом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности», – сообщили в НБУ.
Мошеннической деятельностью в сфере финмониторинга iBox занимался в течение двух последних лет. За это время банк неоднократно штрафовали, останавливали осуществление отдельных видов совершаемых операций, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменные оговорки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
