Печерський суд Києва зняв арешт з Ocean Plaza: до чого тут російський олігарх

Суддя вирішила, що арешт майна заважатиме роботі торговельного центру. Як російський олігарх пов’язаний з Ocean Plaza та чому її можуть націоналізувати – читайте в Інформаторі. 

Інформатор писав, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну (з кінця лютого 2022 року) ТРЦ «Ocean Plaza» не працював. Припускалося, що власники побоювалися націоналізації торговельно-розважального центру на користь держави. Надалі, відкрився магазин Ашан та невеличкі крамнички. Але 25 липня адміністрація повідомила про припинення роботи торгового центру.

Пізніше стало відомо, що з 11 серпня «Ocean Plaza» планує поновити роботу. Про це повідомив український Forbes. Але інформації про це не має ні на сайті центру, ні на його сторінці в соцмережі.

З судових документів відомо, що 10 травня 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно і земельну ділянку під ТРЦ «Ocean Plaza» на вулиці Антоновича, 176. Також суд заарештував 2 інші земельні ділянки та 15 квартир у Києві. Все це майно належало ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь». Власникам було заборонено користуватися і розпоряджатися цим майном. 

8 серпня за клопотанням адвоката суддя Гречана зняла арешт з нерухомості ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь». Хоча прокурори були проти. На думку адвоката, такий арешт є надмірно обтяжливим, неспівмірним із завданнями кримінального провадження. Підприємство ІС «Либідь» (завдяки ТРЦ «Ocean Plaza») мало понад 350 орендарів та 7 тисяч працівників, забезпечувало надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 мільярдів гривень на рік. Вірогідно, ТРЦ все ж планують відкрити найближчим часом. 

А раніше, 5 серпня, Печерський районний суд передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) корпоративні права ТОВ «ІС «Либідь» на 172 млн 761 тис. 926 грн та ТОВ «Авангард-Віларті», на яке записано ТОВ «ІС «Либідь». 

Чому Ocean Plaza є частиною російського бізнесу

За даним прокурорів, грошові кошти, отримані від діяльності ТРЦ, працівниками ТОВ «ІС «Либідь» перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян рф та, як наслідок, йшли на фінансування воєнних дій росії проти України. У компанії підробляли документи, що завадило б встановити зв’язок з росіянами. Також, за даними слідства, інвестиційна компанія ухилялася від сплати податків на 464 млн 901 тис. 176 грн, які перерахувала в офшори.

Як зазначив Генеральний прокурор України Андрій Костін, власники використовували отримані кошти у тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни – агресора.

ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» належить Товариству «Авангард-Віларті». ТОВ «Авангард-Віларті» належить на 99,999% кіпрському офшору Ocean Plaza Project LTD та на 0,001% кіпрському офшору Ethodor Investments LTD. 

Кінцевими бенефіціарними власниками зазначені колишній народний депутат України Василь Хмельницький (33,35%), громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабах. Це родичі лондонського адвоката Джайпракаша Валлабха. 

В інтерв’ю Василь Хмельницький заявив, що продав будівельний бізнес своєму партнеру Андрію Іванову і разом з ним і 33% Ocean Plaza.

«Проте формально ще залишаюся власником, бо не переоформив усі активи, — заявив Хмельницький. — Можливо, Андрій ще якусь частку купив, але 51% точно належать російській компанії».

А інтереси російської компанії та представляють Валлабахи. Директор Ocean Plaza Project LTD – Ірина Улукбеківна Чиналієва, яка мешкає на Кіпрі та очолює кіпрську компанію TPS Real Estate Holding Limited. 

Як відомо, у 2012 році російська компанія «ТПС Недвижимость» придбала ТРЦ «Ocean Plaza» у 2012 році. Також Чиналієва – директор у TPS Avia Holding LTD. Саме через цю компанію російський олігарх Аркадій Ротенберг офіційно володіє аеропортом Шереметьєво під москвою.

Рідний брат Ірини – Чиналієв Володимир Улукбекович – перший заступник гендиректора російської «ТПС Недвижимость». «ТПС Недвижимость» – офіційний холдинг Аркадія Ротенберга у сфері комерційної нерухомості.

Аркадій Ротенберг – один з найвпливовіших російських олігархів, входить у найближче оточення президента володимира путіна.

Частково ТРЦ «Ocean Plaza» належав «ТПС Нерухомість Київ», яка зараз знаходиться в стадії припинення. За інформацією аналітичної платформи YouControl, до початку 2021 року її засновниками були «ТПС Недвижимость» з московською реєстрацією, громадянки рф Наталія Рожкова та Аркадія Ротенберга Лілія. Вже в середині 2021 року вона вийшла з засновників, і бенефіціаром «ТПС Нерухомість Київ» став росіянин Ілля Лютов. Перед повномасштабним наступом – 11 лютого цього року фірму вирішили ліквідувати.

5 серпня Володимир Зеленський заявив, що в Україні вже конфіскували російських активів на 28 млрд грн, та ця робота продовжиться.

Питання досі відкриті: чи націоналізують ТРЦ «Ocean Plaza» та чи буде торговий центр працювати під час війни з росією?

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Дмитро Чернишов