Печерский суд Киева снял арест с Ocean Plaza: при чём здесь российский олигарх

Судья решила, что арест имущества будет мешать работе торгового центра. Как российский олигарх связан с Ocean Plaza и почему её могут национализировать – читайте в материале  Информатора. 

Информатор писал, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину (с конца февраля 2022 года) ТРЦ «Ocean Plaza» не работал. Предполагалось, что владельцы опасались национализации торгово-развлекательного центра в пользу государства. В дальнейшем открылся магазин «Ашан» и небольшие лавочки. Но 25 июля администрация сообщила о прекращении работы торгового центра.

Позже стало известно, что с 11 августа Ocean Plaza планирует возобновить работу. Об этом сообщил украинский Forbes. Но информации об этом нет ни на сайте центра, ни на его странице в соцсети.

Из судебных документов известно, что 10 мая 2022 Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и земельный участок под ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича, 176. Также суд арестовал 2 других земельных участка и 15 квартир в Киеве. Все это имущество принадлежало ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Владельцам было запрещено пользоваться и распоряжаться этим имуществом. 

8 августа по ходатайству адвоката судья Гречана сняла арест с недвижимости ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Хотя прокуроры были против. По мнению адвоката, такой арест чрезмерно обременителен, несоразмерен с задачами уголовного производства. Предприятие ИС «Лыбидь» (благодаря ТРЦ «Ocean Plaza») имело более 350 арендаторов и 7 тысяч работников, обеспечивало поступления в бюджеты разных уровней около 3 миллиардов гривен в год. По идее, ТРЦ все же планируют открыть в ближайшее время. 

А раньше, 5 августа, Печерский районный суд передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) корпоративные права ООО «ИС «Лыбидь» на 172 млн 761 тыс. 926 грн и ООО «Авангард-Виларти», на которое записано ООО «ИС «Лыбидь». 

Почему Ocean Plaza является частью российского бизнеса

По данным прокуроров, денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, работниками ООО «ИС «Лыбидь» перечислялись по цепи финансовых операций в адрес граждан рф и, как следствие, шли на финансирование военных действий россии против Украины. В компании подделывали документы, что помешало установить связь с россиянами. Также, по данным следствия, инвестиционная компания уклонялась от уплаты налогов на 464 млн 901 тыс 176 грн, перечисленных в офшоры.

Как отметил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, владельцы использовали полученные средства, в том числе для финансирования производства и поставки боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора.

ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» принадлежит Обществу «Авангард-Виларти». ООО «Авангард-Виларти» принадлежит на 99,999 % кипрскому офшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001 % кипрскому офшору Ethodor Investments LTD. 

Конечными бенефициарными владельцами указаны бывший народный депутат Украины Василий Хмельницкий (33,35 %), граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабах. Это родственники лондонского адвоката Джайпракаша Валлабха. 

В интервью Василий Хмельницкий заявил, что продал строительный бизнес своему партнёру Андрею Иванову и вместе с ним и 33 % Ocean Plaza.

«Однако формально ещё остаюсь владельцем, потому что не переоформил все активы, — заявил Хмельницкий. — Возможно, Андрей ещё какую-то долю купил, но 51 % точно принадлежат российской компании».

А интересы российской компании представляют Валлабхи. Директор Ocean Plaza Project LTD – Ирина Улукбековна Чиналиева, проживающая на Кипре и возглавляющая кипрскую компанию TPS Real Estate Holding Limited. 

Как известно, в 2012 году российская компания «ТПС Недвижимость» приобрела ТРЦ Ocean Plaza в 2012 году. Также Чиналиева – директор TPS Avia Holding LTD. Именно из-за этой компании российский олигарх Аркадий Ротенберг официально владеет аэропортом Шереметьево под москвой.

Родной брат Ирины – Чиналиев Владимир Улукбекович – первый заместитель гендиректора российской «ТПС Недвижимость». «ТПС Недвижимость» – официальный холдинг Аркадия Ротенберга в сфере коммерческой недвижимости.

Аркадий Ротенберг – один из самых влиятельных российских олигархов, входящий в ближайшее окружение президента владимира путина.

Частично ТРЦ «Ocean Plaza» принадлежал «ТПС Недвижимость Киев», которая сейчас находится в стадии прекращения. По информации аналитической платформы YouControl, к началу 2021 года её учредителями были «ТПС Недвижимость» с московской регистрацией, гражданки рф Наталья Рожкова и дочь Аркадия Ротенберга Лилия. Уже в середине 2021 г. она вышла из основателей, и бенефициаром «ТПС Недвижимость Киев» стал россиянин Илья Лютов. Перед полномасштабным наступлением 11 февраля этого года фирму решили ликвидировать.

5 августа Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже конфисковали российские активы на 28 млрд грн, и эта работа продолжится.

Вопрос до сих пор открыт: национализируют ТРЦ «Ocean Plaza» и будет ли торговый центр работать во время войны с россией?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Дмитрий Чернышев