Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Трьом організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру, двох з них суд відправив під домашній арешт.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, - передає Інформатор .

«Організаторові піраміди, керівникові і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року», - заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що магазини мережі продовжують працювати,щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо,Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

За інформацією правоохоронців, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі .