НАБУ завершило слідство у справі конвертаційного центру - збитки 147 млн грн
Колишній в.о. голови ДПС та заступниця начальника полтавської податкової підозрюються у сприянні злочинній організації
Детективи НАБУ та прокурори САП завершили досудове розслідування у справі про масштабну схему ухилення від сплати податків, яка коштувала державній скарбниці 147 млн грн. Корупційна практика в органах податкової служби фіксувалась і раніше - у Харківській ДПС антикорупційні детективи затримали чиновницю на вимаганні понад 205 тисяч доларів. Цього разу фігуранти набагато вищого рівня - колишній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України та заступниця начальника регіонального управління. Обом повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.
Учасники злочинної організації залучили понад 200 підконтрольних фірм для мінімізації податкових зобов'язань реального бізнесу, як зазначає Національне антикорупційне бюро України у своєму повідомленні. Підконтрольні компанії оформлювали фіктивні податкові накладні на нібито надані послуги чи поставлені товари, після чого реєстрували їх у Єдиному реєстрі податкових накладних. Реальні підприємства використовували ці підроблені документи, щоб штучно знизити свої податкові зобов'язання перед бюджетом.
Колишній в.о. голови Державної податкової служби, за даними слідства, сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. Заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних і за неправомірну вигоду забезпечувала ухвалення рішень на користь підконтрольних фірм. Задокументовані збитки державному бюджету склали 147 млн грн несплачених податків.
Матеріали справи відкрито для ознайомлення
Завершення досудового розслідування означає, що обвинувачення та матеріали справи тепер відкрито для ознайомлення сторонами - наступний крок у процесі передачі до суду. Справу кваліфіковано за статтею про зловживання службовим становищем, яке було вчинено в інтересах організованої злочинної групи, що є обтяжуючою обставиною та передбачає суворіше покарання.
Схема з конвертаційним центром є однією з найпоширеніших форм ухилення від сплати ПДВ в Україні. Злочинці використовують мережу фіктивних фірм, аби легалізувати "податковий кредит" для реального бізнесу - і потребують захисту зсередини фіскального органу, щоб зупинені накладні все одно проходили реєстрацію. Саме цю роль, за версією слідства, виконували обидва підозрювані.
Протидія фіктивним схемам у фіскальній сфері
Явище фіктивних схем у податковій сфері залишається системною проблемою. У 2026 році НБУ посилив фінансовий моніторинг банків через поширення практики дроблення бізнесу - відповідні роз'яснення щодо нових вимог регулятора стосуються виявлення ознак фіктивності ще на етапі обслуговування клієнтів. Регулятор зобов'язав банки виявляти підставні структури до проведення операцій.
Корупція всередині самої ДПС ускладнює боротьбу зі схемами, адже злочинці отримують захист від внутрішніх перевірок. Банки та НБУ орієнтуються на конкретні ознаки незаконного ухилення від оподаткування під час перевірки клієнтів, серед яких - операції з підозрілими контрагентами та рахунками без реальної господарської діяльності. Саме такий профіль мали понад 200 фірм у цій справі.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
