НАБУ завершило следствие по делу конвертационного центра – убытки 147 млн грн
Бывший и.о. председателя ГНС и заместитель начальника полтавской налоговой подозреваются в содействии преступной организации
Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили досудебное расследование по делу о масштабной схеме уклонения от уплаты налогов, которая обошлась государственной казне в 147 млн грн. Коррупционная практика в органах налоговой службы фиксировалась и раньше – в Харьковской ГНС антикоррупционные детективы задержали чиновницу на вымогательстве более 205 тысяч долларов. На этот раз фигуранты гораздо более высокого уровня - бывший исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника регионального управления. Оба сообщены о подозрении в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.
Участники преступной организации привлекли более 200 подконтрольных фирм для минимизации налоговых обязательств реального бизнеса, отмечает Национальное антикоррупционное бюро Украины в своем сообщении. Подконтрольные компании оформляли фиктивные налоговые накладные на якобы предоставленные услуги или поставленные товары, после чего регистрировали их в Едином реестре налоговых накладных. Реальные предприятия использовали эти поддельные документы, чтобы искусственно снизить свои налоговые обязательства перед бюджетом.
Бывший и. председателя Государственной налоговой службы, по данным следствия, способствовал беспрепятственной работе конвертационного центра. Заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных и за неправомерную выгоду обеспечивала принятие решений в пользу подконтрольных фирм. Задокументированный ущерб государственному бюджету составил 147 млн грн неуплаченных налогов.
Материалы дела открыты для ознакомления
Завершение досудебного расследования означает, что обвинения и материалы дела теперь открыты для ознакомления сторонами - следующий шаг в процессе передачи в суд. Дело квалифицировано по статье о злоупотреблении служебным положением, совершенном в интересах организованной преступной группы, что является отягчающим обстоятельством и предусматривает более суровое наказание.
Схема с конвертационным центром является одной из самых распространенных форм уклонения от НДС в Украине. Преступники используют сеть фиктивных фирм, чтобы легализовать "налоговый кредит" для реального бизнеса – и нуждаются в защите изнутри фискального органа, чтобы остановленные накладные все равно проходили регистрацию. Именно эту роль, по версии следствия, исполняли оба подозреваемых.
Противодействие фиктивным схемам в фискальной сфере
Явление фиктивных схем в налоговой сфере остается системной неувязкой. В 2026 году НБУ усилил финансовый мониторинг банков из-за распространения практики дробления бизнеса – соответствующие разъяснения по поводу новых требований регулятора касаются выявления признаков фиктивности еще на этапе обслуживания клиентов. Регулятор обязал банки выявлять подставные структуры для проведения операций.
Коррупция внутри самой ГНС усложняет борьбу со схемами, ведь преступники получают защиту от внутренних проверок. Банки и НБУ ориентируются на конкретные признаки незаконного уклонения от налогообложения при проверке клиентов, среди которых – операции с подозрительными контрагентами и счетами без реальной хозяйственной деятельности. Именно такой профиль имели более 200 фирм по этому делу.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
