НАБУ повідомило про нові підозри у справі ексголови Фонду держмайна: відмили понад 300 млн грн
Правоохоронці з'ясували, що для того, щоб відмити гроші, отримані незаконним шляхом, підозрювані створювали за кордоном компанії, на які купували різні активи
Антикорупційні органи викрили чотирьох нових фігурантів злочинного угруповання, яке діяло раніше у Фонді держмайна. Його очолював ексголова органу Дмитро Сенниченко. Нові викриті спільники могли допомогти відмити йому понад 300 млн гривень.
Зокрема, ці гроші відмивали за кордоном. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Telegram.
В Бюро не розкрили імена фігурантів. Водночас, за даними РБК-Україна, це:
- Зоя та Анатолій Гмиріни - батьки Андрія Гмиріна, ексрадника колишнього голови Фонду держмайна Сенниченка;
- Олена Колот - родичка Гмиріна;
- Юлія Меншун - бухгалтерка.
Як виявилося, для того, щоб відмити гроші, підозрювані створювали компанії за кордоном та на них купували різні активи. Зокрема, йдеться про земельні ділянки у Хорватії, дороговартісні автомобілі, поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ і не тільки.
Учасників схеми встановили у рамках спільної слідчої групи з низкою європейських країн. Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн гривень.
"Через контроль над держпідприємствами вони продавали продукцію за заниженими цінами, завдавши державі понад 700 млн грн збитків", - наголосили у НАБУ.
Справа Сенниченка: деталі
У березні 2023 року НАБУ та САП викрили злочинну схему щодо привласнення понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
До схеми причетний колишній голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо мільйонами нелегальних коштів. Йому повідомили про підозру першому. Кваліфікація злочину: ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III), ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.
Пізніше правоохоронці оновили підозри учасникам злочинної схеми на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. Вони підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень.
Стежте за нами у Viber
Зараз читають на Інформаторі
