НАБУ сообщило о новых подозрениях по делу экспредседателя Фонда госимущества: отмыли более 300 млн грн
Правоохранители выяснили, что для того, чтобы отмыть деньги, полученные незаконным путем, подозреваемые создавали за границей компании, на которые покупали разные активы.
Антикоррупционные органы разоблачили четырех новых фигурантов преступной группировки, действовавшей ранее в Фонде госимущества. Его возглавлял экспредседатель органа Дмитрий Сенниченко. Новые разоблаченные сообщники могли помочь отмыть ему более 300 млн. гривен.
В частности, эти деньги отмывали за границей. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.
В Бюро не раскрыли имена фигурантов. В то же время, по данным РБК-Украина, это:
- Зоя и Анатолий Гмырины – родители Андрея Гмырина, эксрадника бывшего председателя Фонда госимущества Сенниченко;
- Елена Колот – родственница Гмырина;
- Юлия Меншун – бухгалтер.
Как оказалось, для того чтобы отмыть деньги, подозреваемые создавали компании за рубежом и на них покупали различные активы. В частности, речь идет о земельных участках в Хорватии, дорогостоящих автомобилях, поверх квартир в жилом доме в ОАЭ и не только.
Участники схемы были установлены в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран. Общая сумма легализованного имущества – более 300 млн гривен.
"Из-за контроля над госпредприятиями они продавали продукцию по заниженным ценам, нанеся государству более 700 млн грн убытков", - подчеркнули в НАБУ.
Дело Сенниченко: детали
В марте 2023 года НАБУ и САП разоблачили преступную схему по присвоению более 500 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых мощнейшее химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".
К схеме причастен бывший глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, возглавлявший преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела миллионами нелегальных средств. Ему сообщили о подозрении первому. Квалификация преступления: ч. 1 ст. 255 (в редакции Закона Украины от 05.04.2001 г. № 2341-III), ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Позже правоохранители обновили подозрения участникам преступной схемы во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Они подозреваются в отмывании 10 млрд. гривен.
Следите за нами в Viber
Сейчас читают на Информаторе
