На користь України ВАКС стягнув майже 2 мільярда грн з компанії, пов'язаної з 1xBet
Правоохоронці з'ясували, що гроші надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка здійснює процесинг на території Росії
Представники Офісу Генерального прокурора повідомили, що Міністерство юстиції України через ВАКС стягнуло в дохід держави цінні папери та кошти на суму понад 1,8 мільярда гривень. Йдеться про кошти компанії-нерезидента Латвії, яка пов'язана з Росією. Під час розслідування встановили зв'язок з російським букмекером "1xBet" та іншими компаніями, які перебувають під санкціями РНБО.
Як розповіли в прокуратурі, кошти надходили на банківські рахунки компанії-нерезидента, яка здійснює процесинг букмекерської діяльності на території держави-агресора. Зокрема, правоохоронці встановили перерахування з російських та білоруських фінансових установ.
Зазначається, що матеріали кримінального провадження стали підставою для пред’явлення Міністерством юстиції України позову до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію майна цієї компанії.
"Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України триває та здійснюється ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ст. 110-2 КК України)", - підкреслили в прокуратурі.
У Державному бюро розслідування також зазначили, що компанія "SIA ROYAL PAY EUROPE", пов'язана з російським букмекером "1xBet". Пояснюється, що в Україні букмекер представлений ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ". При цьому проти компанії "SIA ROYAL PAY EUROPE" указом президента, який ввів у дію рішення РНБО, запровадженні санкції строком 5 років, проти ТОВ "ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ" - на 50 років.
Правоохоронці підтвердили, що кошти на українських банківських рахунках "SIA ROYAL PAY EUROPE" є кошти російського капіталу компанії. У результаті на ці кошти наклали арешт.
АРМА передали до бюджету майже 2 мільярди з рахунків Sia Royal Pay Europe
Влітку 2023 року стало відомо, що Суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів 1,9 мільярда гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Зазначалося, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. У результаті майно загальною вартістю 360 мільйонів гривень (у Харкові) передали Фонду гарантування вкладів фізосіб.
У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни Росії, і які перебувають під санкціями РНБО. У ДБР підкреслили, що схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe (через неї власники виводили зароблені кошти в Європу). Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1xBet.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
