В пользу Украины ВАКС взыскал почти 2 миллиарда грн с компании, связанной с 1xBet
Правоохранители выяснили, что деньги поступали на банковские счета компании-нерезидента, осуществляющей процессинг на территории России
Представители Офиса Генерального прокурора сообщили, что Министерство юстиции Украины через ВАКС взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 миллиарда гривен. Речь идет о средствах компании-нерезидента Латвии, которая связана с Россией. В ходе расследования была установлена связь с российским букмекером "1xBet" и другими компаниями, находящимися под санкциями СНБО.
Как рассказали в прокуратуре, средства поступали на банковские счета компании-нерезидента, осуществляющей процессинг букмекерской деятельности на территории государства-агрессора. В частности, стражи порядка установили перечисления из российских и белорусских финансовых учреждений.
Отмечается, что материалы уголовного производства послужили основанием для предъявления Министерством юстиции Украины иска в Высший антикоррупционный суд о национализации имущества этой компании.
"Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины продолжается и осуществляется ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора (ст. 110-2 УК Украины)", – подчеркнули в прокуратуре.
В Государственном бюро расследования также отметили, что компания SIA ROYAL PAY EUROPE, связанная с российским букмекером 1xBet. Объясняется, что в Украине букмекер представлен ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ". При этом против компании "SIA ROYAL PAY EUROPE" указом президента, введшего в действие решение СНБО, введении санкции сроком 5 лет, против ООО "ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" - на 50 лет.
Правоохранители подтвердили, что средства на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE являются средствами российского капитала компании. В результате эти средства наложили арест.
АРМА передали в бюджет почти 2 миллиарда со счетов Sia Royal Pay Europe
Летом 2023 стало известно, что Суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов 1,9 миллиарда гривен со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Отмечалось, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. В результате имущество общей стоимостью 360 миллионов гривен (в Харькове) передали Фонду гарантирования вкладов физлиц.
В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России и находящиеся под санкциями СНБО. В ДБР подчеркнули, что схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe (через нее владельцы выводили заработанные средства в Европу). Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1xBet.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
