Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств - детали, фото, видео
По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда грн
В субботу, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому объявили подозрение по двум статьям. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Утром его посетили правоохранители.
Об этом сообщили в СБУ. Подозрение Коломойскому объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 190 (мошенничество, максимальная санкция статьи – 12 лет тюрьмы);
- ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, санкция статьи – до 15 лет).
Кроме того, в соцсетях появилось видео вручение подозрения олигарху. Следователи СБУ посетили Коломойский утром 2 сентября.
По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен (570 млн грн), выведя их за границей. Для этого олигарх использовал инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Коломойскому вручили ходатайство об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется БЭБ при оперативном сопровождении СБУ, добавили в Генпрокуратуре.
Обыски у Коломойского
1 февраля этого года СБУ и БЭБ провели обыск у Коломойского. Расследование касалось махинаций по "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.
Тогда следователи задокументировали 10 эпизодов незаконной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
Перед этим, в сентябре прошлого года, у Игоря Коломойского детективы НАБУ тоже проводили обыск, в ходе которого изъяли документы, гаджет, а также загрузили его содержимое. Обыск касался дела о завладении имуществом и средствами "Укрнафты" почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года. На тот момент Игорь Коломойский не проходил по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
