Інформатор повідомив СБУ, ДБР і Генпрокуратуру, де можна забрати вкрадені у ПриватБанку 200 млн - відповіді здивували
Інформатор сподівається, що попри відмову говорити по суті, знайдена нашими журналістами інформація буде корисною правоохоронним органам і державному ПриватБанку. Вони зможуть повернути вкрадені кошти, частину яких перерахують в якості дивідендів до держбюджету України. Ці гроші під час війни надзвичайно важливі. Адже саме з цього джерела фінансуються Збройні сили України
Днями прес-служба ПриватБанку похвалилась рішенням Високого суду Англії, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити ПриватБанку понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти ПриватБанку. Це, звісно, перемога. Але не повна. Адже тепер на основі цього рішення треба стягнути гроші з олігархів. А це вже зовсім інша історія. Особливо, зважаючи на те, що Інформатор провів власне розслідування і знайшов, у кого осіла частина виведених з ПриватБанку Коломойським і Боголюбовим грошей. Це колишній топменеджер банку Тимур Новіков, який зараз мешкає за кордоном. Але чомусь, ані юристи ПриватБанку, ані слідчі правоохоронних органів не зацікавились цією інформацією.
24 жовтня Інформатор опублікував матеріал з аналізом рішення Високого суду Лондона про те, як з ПриватБанку в інтересах Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова було виведено та не повернуто 1 млрд 911 млн 877 тис. 385 доларів США протягом 2013-2016 років.
Центральну роль у схемі з відмивання коштів зіграла кіпрська компанія Primecap (сторінка 70, пункт 274). Primecap діяла як центр для перерозподілу цих коштів через мережу компаній. Також Primecap брала участь в управлінні кіпрськими фірмами, які позичили гроші в ПриватБанку. За твердженням представників ПриватБанку, ця фірма контролювалася Коломойським та Боголюбовим, хоча вони це заперечували.
З 1 квітня 2013 року, як вказується у рішенні суду (с. 72, п. 281), компанією Primecap керував Тимур Новіков як “старший консультант” та отримував за це оплату. Він же на цей час працював першим заступником голови правління ПриватБанку, відповідав у банку за інвестиційний бізнес, координував підготовку документів, а ще входив до кредитного комітету банку (ECC). У складі кредитного комітету Новіков схвалив виділення ПриватБанком 127 зі 134 позик (relevant loans), за якими з банку було виведено майже 2 млрд дол.
Тимур Новіков щонайменше з 2019 року мешкає у Швейцарії. Місце його проживання відомо. Також має зареєстрований на нього в Україні бізнес та паспорт громадянина України. Тобто, можна просто прийти до нього та отримати мільйони для державного ПриватБанку.
Щоб переконатись, що правоохоронці не пропустили це важливе розслідування, Інформатор 3 листопада послав запити до СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора та у ПриватБанк з запитаннями, чи вживалися заходи реагування стосовно діяльності Тимура Юрійовича Новікова на посаді першого заступника голови АТ «ПриватБанк» та «старшого консультанта» у кіпрській компанії PrimeCap у 2013-2016 році та участі Новікова у відмиванні коштів з ПриватБанку (чи призначалися перевірки, відкривалися кримінальні провадження, здійснювалася передача матеріалів до інших правоохоронних органів). У випадку негативної відповіді Інформатор просив невідкладно вжити заходів реагування та прийняти рішення відповідно до законодавства. Відповіді шокували!
ПриватБанк та Генпрокуратура просто проігнорувала запит ЗМІ, хоча за законом мали надати відповідь до 11 листопада.
Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань Оксана Згіблова 7 листопада написала довгий заплутаний текст, загальний зміст якого: нічого ми вам не скажемо через таємницю слідства. Але з відповіді не можна зробити висновок - чи є те слідство чи його немає.
Начальник управління СБУ Андрій Дехтяренко 10 листопада чітко відповів, що СБУ займається дуже важливими справами, говорити про які їм забороняє закон. Адже, якщо багато базікати, це може нашкодити результату.
Інформатор сподівається, що попри відмову говорити по суті, знайдена нашими журналістами інформація буде корисною правоохоронним органам і державному ПриватБанку. Вони зможуть повернути вкрадені кошти, частину яких перерахують в якості дивідендів до держбюджету України. Ці гроші під час війни надзвичайно важливі. Адже саме з цього джерела фінансуються Збройні сили України.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
