Справа скандального казино PIN-UP: затримали ще одного члена КРАІЛ
Через це онлайн-казино росіяни збирали інформації про українських клієнтів, у тому числі й про військовослужбовців ЗСУ
ДБР затримало члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є громадяни РФ. Він діяв спільно з керівником КРАІЛ Іваном Рудим. Йдеться про скандал з PIN-UP. ЗМІ пишуть, що мова йде про затримання члена КРАІЛ Євгена Яхнія.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, член Комісії разом з головою КРАІЛ Іваном Рудим упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в інтернеті.
"У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами", - кажуть правоохоронці.
Через незаконне функціонування на території України онлайн-казино PIN-UP росіяни збирали інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.
Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої "ЛНР" наповнюючи таким чином бюджет Росії. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ.
Затриманому працівнику КРАІЛ повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зазначимо, що в релізах правоохоронців імʼя члена КРАІЛ не називається, проте, можливо, ним є Євген Яхній, про затримання якого 14 січня написало видання "Обозреватель".
Скандал з КРАІЛ та PIN-UP
18 грудня 2024 затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Це сталося через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про компанію PIN-UP, яку підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня 2024 ДБР повідомило про підозру її власникам і топменеджерам.
9 січня ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Суд постановив тримати його під вартою на період досудового розслідування.
За повідомленнями у ДБР, слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію. Зокрема, він перебував на Кіпрі, де спілкувався з громадянами Росії, реальними власниками онлайн-казино.
Докази підтверджують зв’язки казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними структурами в Україні. Бізнес, пов’язаний з онлайн-казино, здійснюється на території так званої "ЛНР", що фінансує силові структури РФ, оборонно-промисловий комплекс та агресію проти України. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, фінансувала ветеранів "СВО" після вторгнення Росії. Казино продовжує працювати на території РФ та через російські вебресурси.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
