Ексдиректору одного з найбільших тютюнових виробників на Рівненщині повідомили про підозру - 2,3 млрд грн не надійшли до бюджету
Ексдиректор тютюнового заводу отримав підозру за несплату акцизу на 2,3 млрд грн, підроблені марки та переправлення цигарок до Євросоюзу
Колишній директор одного з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні постане перед судом за схему, яка роками лишала державний бюджет мільярдів гривень. Слідчі встановили, що підприємство на Рівненщині під прикриттям легальної діяльності виготовляло необліковані цигарки, реалізовувало їх поза бухгалтерським обліком і паралельно переправляло продукцію з підробленими акцизними марками до країн Євросоюзу. Досудове розслідування ще триває.
Про підозру ексдиректору йдеться у повідомленні Генерального прокурора України Руслана Кравченка в офіційному Telegram-каналі. Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки.
"Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди - держава зобов'язана реагувати жорстко і в межах закону", - заявив Кравченко.
Ключовий епізод справи - понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили на цигарки та реалізували без сплати акцизного податку. Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн. Частину продукції з підробленими акцизними марками переправили на ринки країн ЄС.
Як зазначили у БЕБ, йдеться про одного з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, що тривалий час працював на Рівненщині. За даними слідства, підприємство було задіяне у масштабній схемі виробництва та реалізації необлікованих сигарет.
Для приховування незаконної діяльності у 2023–2024 роках посадовці інсценували зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. Насправді її використовували для виготовлення необлікованих сигарет, які реалізовувалися без сплати податків. Під час документальної перевірки органи ДПС встановили несплату понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Ці висновки підтверджено судово-економічною експертизою. Детективи БЕБ повідомили директору підприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України.
Підприємство більше не здійснює господарської діяльності, а ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано. Таким чином припинено діяльність одного з ключових гравців тіньового тютюнового ринку України.
За даними українських ЗМІ, йдеться саме про ТОВ "Українське тютюнове виробництво" у Гощі на Рівненщині. Воно, як зазначається, входить до групи "Монако", яку повʼязують з колишнім депутатом Донецької облради від "Партії регіонів", президентом ФК "Олімпік" Владиславом Гельзіним. Водночас офіційно ця інформація не підтверджена.
Як діяла схема та чому її вдалося приховати
Службові особи підприємства організували виробництво та збут необлікованих тютюнових виробів паралельно з офіційною діяльністю заводу. Цигарки виготовляли й продавали поза межами податкового та бухгалтерського обліку - так вони фактично не існували для фіскальних органів. Це дозволило роками уникати перевірок і не сплачувати акциз до бюджету.
Щоб приховати незаконне використання сировини, службові особи сфальсифікували факт її крадіжки - створили видимість форс-мажорних обставин. Цей трюк мав пояснити зникнення понад тисячі тонн сировини з документів підприємства. Схему розкрила комплексна перевірка - через висновки податкової та судової економічної експертизи.
Кравченко наголосив: ця справа - не лише про порушення на тютюновому ринку. За його словами, це справа про правила, за якими має працювати бізнес. Держава зобов'язана захищати чесний бізнес і жорстко реагувати на тих, хто будує схеми на мільярди під прикриттям легальної діяльності.
Незаконне переміщення товарів стало системною загрозою для бюджету
Незаконне переміщення товарів через кордон - один із найпоширеніших видів економічних злочинів в Україні. Правоохоронці зафіксували масштабну схему незаконного ввезення алкоголю під прикриттям дипломатичних вантажів - учасники завозили елітний алкоголь без сплати податків і продавали його на внутрішньому ринку. У справі про незаконний вантаж з Польщі правоохоронці вилучили на кордоні 120 шкурок песця вартістю 400 тисяч грн - ще один приклад того, як контрабандисти приховують товари.
Корупція на митниці та свідоме потурання контрабанді залишаються серйозною загрозою для бюджету. Один із митних інспекторів вніс до системи неправдиві відомості - замість техніки задекларував "засоби гігієни" вагою 43 кг вартістю близько 1,7 тис. грн, через що бюджет недоотримав понад 1,35 млн грн. Справу про контрабанду техніки Apple і Xiaomi на Львівщині суд розглянув і обрав посадовцю суворе покарання.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Екскомандир 103 бригади ТРО отримав підозру через нарахування 80 млн грн бойових виплат без законних підстав - каже, що це не підтверджено
- СБУ накрила проросійських інтернет-агітаторів у регіонах України — що їм загрожує
- Депутату з Житомирщини Хоменку повідомили про підозру в ухиленні від податків - понад 12 млн грн збитків
- На Черкащині злочинці переслідували родину, погрожували та вимагали $250 тисяч - генпрокуратура повідомила про затримання
