Эксдиректору одного из крупнейших табачных производителей на Ровенщине сообщили о подозрении - 2,3 млрд грн не поступили в бюджет
Эксдиректор табачного завода получил подозрение за неуплату акциза на 2,3 млрд грн, поддельные марки и переправку сигарет в Евросоюз
Бывший директор одного из крупнейших производителей табачной продукции в Украине предстанет перед судом за схему, которая годами оставляла государственный бюджет миллиардов гривен. Следователи установили, что предприятие на Ровенщине под прикрытием легальной деятельности производило неучтенные сигареты, реализовывало их вне бухгалтерского учета и параллельно переправляло продукцию с поддельными акцизными марками в страны Евросоюза. Досудебное расследование продолжается.
О подозрении эксдиректору говорится в сообщении Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в официальном Telegram-канале. Ему инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах – по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности.
"Если под видом легальной деятельности выстраивается схема на миллиарды – государство обязано реагировать жестко и в рамках закона", – заявил Кравченко.
Ключевой эпизод дела – более 1 186 тонн табачного сырья, которое переработали в сигареты и реализовали без уплаты акцизного налога. Именно это, по выводам налоговой проверки и судебной экономической экспертизы, привело к занижению акцизного налога более чем на 2,3 млрд грн. Часть продукции с поддельными акцизными марками была переправлена на рынки стран ЕС.
Как отметили в БЭБ, речь идет об одном из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, длительное время работавшем на Ровенщине. По данным следствия, предприятие было задействовано в масштабной схеме производства и реализации неучтенных сигарет.
Для сокрытия незаконной деятельности в 2023-2024 годах чиновники инсценировали исчезновение более 1,1 тыс. тонн табачного сырья. На самом деле ее использовали для изготовления неучтенных сигарет, реализуемых без уплаты налогов. В ходе документальной проверки органы ГНС установили неуплату более 2,3 млрд грн акцизного налога. Эти выводы подтверждены судебно-экономической экспертизой. Детективы БЭБ сообщили директору предприятия о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Предприятие больше не осуществляет хозяйственную деятельность, а лицензия на производство табачных изделий аннулирована. Таким образом, прекращена деятельность одного из ключевых игроков теневого табачного рынка Украины.
По данным украинских СМИ, речь идет именно об ООО "Украинское табачное производство" в Гоще на Ровенщине. Оно, как отмечается, входит в группу "Монако", которую связывают с бывшим депутатом Донецкого облсовета от "Партии регионов", президентом ФК "Олимпик" Владиславом Гельзиным. В то же время, официально эта информация не подтверждена.
Как действовала схема и почему ее удалось скрыть
Должностные лица компании организовали создание и сбыт неучтенных табачных изделий параллельно с официальной деятельностью завода. Сигареты изготовляли и продавали вне налогового и бухгалтерского учета - так они фактически не существовали для фискальных органов. Это позволило годами избегать проверок и не платить акциз в бюджет.
Чтобы скрыть незаконное использование сырья, должностные лица сфальсифицировали факт его кражи – создали видимость форс-мажорных обстоятельств. Этот трюк должен был объяснить исчезновение более тысячи тонн сырья из документов предприятия. Схему раскрыла комплексная проверка – через выводы налоговой и судебной экономической экспертизы.
Кравченко подчеркнул: это дело – не только о нарушениях на табачном рынке. По его словам, это дело о правилах, по которым должен работать бизнес. Государство обязано защищать честный бизнес и жестко реагировать на строящих схемы на миллиарды под прикрытием легальной деятельности.
Незаконное перемещение товаров стало системной угрозой бюджету
Незаконное перемещение товаров через границу – один из самых распространенных видов экономических преступлений в Украине. Правоохранители зафиксировали масштабную схему незаконного ввоза алкоголя под прикрытием дипломатических грузов – участники завозили элитный алкоголь без уплаты налогов и продавали его на внутреннем рынке. По делу о незаконном грузе из Польши правоохранители изъяли на границе 120 шкурок песца стоимостью 400 тысяч грн – еще один пример того, как контрабандисты скрывают товары.
Коррупция на таможне и сознательное попустительство контрабанде остаются серьезной угрозой для бюджета. Один из таможенных инспекторов внес в систему ложные сведения – вместо техники задекларировал "средства гигиены" весом 43 кг стоимостью около 1,7 тыс. грн, из-за чего бюджет недополучил более 1,35 млн грн. Дело о контрабанде техники Apple и Xiaomi во Львовской области суд рассмотрел и избрал должностному лицу суровое наказание.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-командир 103 бригады ТРО получил подозрение из-за начисления 80 млн грн боевых выплат без законных оснований – говорит, что это не подтверждено
- СБУ накрыла пророссийских интернет-агитаторов в регионах Украины - что им грозит
- Депутату из Житомирщины Хоменко сообщили о подозрении в уклонении от налогов - более 12 млн грн убытков
- В Черкасской области преступники преследовали семью, угрожали и требовали $250 тысяч - генпрокуратура сообщила о задержании
