ТОПТЕМИ:

19:31

Директорку фінмоніторингу Sense Bank відсторонили після публікації плівок Форест Гамп

Sense Bank заблокував доступ співробітниці до всіх систем на час перевірки обставин справи

Sense Bank відсторонення — Sense Bank відсторонив директорку фінмоніторингу

Sense Bank 25 серпня тимчасово відсторонив директорку Департаменту фінансового моніторингу від виконання посадових обов'язків. Рішення ухвалили на тлі скандалу довкола операції "Форест Гамп", у матеріалах якої фігурує державний банк. Співробітниці заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх банківських систем на період з'ясування обставин. Банк заявляє про готовність повністю співпрацювати з правоохоронцями.

Про відсторонення керівниці профільного департаменту повідомив Сенс Банк у власному прес-релізі. У повідомленні банк не назвав ім'я директорки та не уточнив конкретні підстави рішення, обмежившись формулюванням про необхідність з'ясування обставин у межах справи.

"АТ 'Сенс Банк' зацікавлений у повному з'ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства", - йдеться у повідомленні банку.

Відсторонення директорки фінмоніторингу стало черговим кадровим рішенням у банку після оприлюднення записів слідства. Раніше в межах цієї ж справи вже відстороняли керівників наглядової ради та правління Sense Bank, а тепер під перевірку потрапив і профільний підрозділ, який відповідає за контроль підозрілих операцій.

Що показали плівки операції Форест Гамп

Скандал розгорівся після того, як НАБУ та САП 19 серпня повідомили про спецоперацію "Форест Гамп" для встановлення походження 150 млн грн застави за ексміністра Германа Галущенка. За версією слідства, гроші проходили через рахунки Sense Bank, а частина учасників схеми обговорювала, як провести кошти через підконтрольні компанії й уникнути блокування з боку фінансового моніторингу банку.

На оприлюднених записах, за даними слідства, фігуранти обговорювали "ручне погодження" великих платежів і намагалися заздалегідь домовитися з представниками банку про порядок зарахування та подальшого переказу коштів. Саме роль внутрішнього фінмоніторингу банку в проходженні цих платежів опинилася в центрі уваги слідства, що й пояснює нинішнє відсторонення керівниці профільного департаменту.

Раніше Інформатор повідомляв, що Кабінет Міністрів відсторонив від повноважень строком на шість місяців голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка на тлі обшуків НАБУ в межах операції "Форест Гамп". Прем'єр-міністр Сергій Корецький тоді наголосив, що уряд очікує аналогічних кадрових рішень щодо всіх посадовців банку, чиї імена фігурують у матеріалах справи.

Також ми писали, що прем'єр доручив Міністерству фінансів активізувати процес продажу Sense Bank, а виручені від приватизації кошти планують спрямувати на фінансування Сил оборони.

Зараз читають на Інформаторі

20:49

Головний рабин України не підтримав поручительство Марковича за Мудру — деталі