Директора финмониторинга Sense Bank отстранили после публикации пленок Форест Гамп
Sense Bank заблокировал доступ сотрудницы ко всем системам на время проверки обстоятельств дела
Sense Bank 25 августа временно отстранил директора Департамента финансового мониторинга от выполнения должностных обязанностей. Решение было принято на фоне скандала вокруг операции "Форест Гамп", в материалах которой фигурирует государственный банк. Сотрудницы заблокировали доступ к корпоративной сети и всем банковским системам на период выяснения обстоятельств. Банк заявляет о готовности полностью сотрудничать со стражами порядка.
Об отстранении руководительницы профильного департамента сообщил Сенс Банк в собственном пресс-релизе. В сообщении банк не назвал имя директора и не уточнил конкретные основания решения, ограничившись формулировкой о необходимости выяснения обстоятельств в рамках дела.
"АО 'Сенс Банк' заинтересовано в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении банка.
Отстранение директора финмониторинга стало очередным кадровым решением в банке после обнародования записей следствия. Ранее в рамках этого дела уже отстраняли руководителей наблюдательного совета и правления Sense Bank, а теперь под проверку попало и профильное подразделение, отвечающее за контроль подозрительных операций.
Что показали пленки операции Форест Гамп
Скандал разгорелся после того, как НАБУ и САП 19 августа сообщили о спецоперации "Форест Гамп" по установлению происхождения 150 млн грн залога за эксминистра Германа Галущенко. По версии следствия деньги проходили через счета Sense Bank, а часть участников схемы обсуждала, как провести средства через подконтрольные компании и избежать блокирования со стороны финансового мониторинга банка.
На обнародованных записях, по данным следствия, фигуранты обсуждали "ручное согласование" крупных платежей и пытались заранее договориться с представителями банка о порядке зачисления и последующего перевода средств. Именно роль внутреннего финмониторинга банка в прохождении этих платежей оказалась в центре внимания следствия, что и объясняет отстранение руководительницы профильного департамента.
Ранее Информатор сообщал, что Кабинет Министров отстранил от полномочий сроком на шесть месяцев главу наблюдательного совета Сенс Банка Николая Гладишенко на фоне обысков НАБУ в рамках операции "Форест Гамп". Премьер-министр Сергей Корецкий тогда подчеркнул, что правительство ожидает аналогичных кадровых решений по всем чиновникам банка, чьи имена фигурируют в материалах дела.
Также мы писали, что премьер поручил Министерству финансов активизировать процесс продаж Sense Bank, а вырученные от приватизации средства планируют направить на финансирование Сил обороны.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Деньги на залог Галущенко Мудрой передал участник преступной организации из Израиля – прокурор САП
- В Еврокомиссии раскрыли, знают ли об операции Форест Гамп – борьба с коррупцией является центральным элементом для вступления в ЕС
- В САП раскрыли новые детали дела Мудрой - получила $4 млн от Микитася и бонусы к зарплате
