Гроші на заставу Галущенку Мудрій передав учасник злочинної організації з Ізраїлю - прокурор САП
Прокурор САП розповів, хто фінансував заставу ексміністра енергетики у справі "Мідас"
Кошти на заставу колишньому міністру енергетики Герману Галущенку передав учасник злочинної організації, який перебуває на території Ізраїлю та в розшуку. За версією слідства, гроші пройшли через схему легалізації, розроблену фігурантами справи "Форест Гамп". Стали відомі й інші деталі про терміни й учасників оборудки.
Про це 25 серпня повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду, де вирішувалося питання запобіжного заходу голові правління Sense Bank Олексію Ступаку. За даними слідства, з 9 по 29 червня підозрювані у справі "Форест Гамп" вживали заходів для розробки схем легалізації коштів на заставу за одного з фігурантів іншого кримінального провадження, якому 12 червня визначили заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. Прокурор не назвав імені підозрюваного, однак дата призначення застави та її сума вказують на ексміністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує у справі "Мідас".
9 червня одна з фігуранток справи "Форест Гамп" - ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра - нібито отримала пропозицію долучитися до організації легалізації коштів на заставу Галущенку. За версією слідства, ці кошти було одержано злочинним шляхом від "учасника злочинної організації, який передав їх, перебуваючи в розшуку, перебуваючи на території Ізраїлю".
Під час засідання прокурор зачитав уривки з розмов фігурантів, у яких звучало ім'я Тимура Міндіча - бізнесмена, підозрюваного у справі "Мідас". Спершу гроші передали невстановленій особі, щоб потім легалізувати їх у безготівковий вигляд і перерахувати на рахунок ВАКС як заставу за Галущенка.
Що передувало розслідуванню операції
19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося після того, як НАБУ оголосило їй підозру в межах операції "Форест Гамп". За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Sense Bank, щоб використати його у приватних інтересах, зокрема для сплати застави за фігуранта операції "Мідас" грошима "злочинного походження".
Правоохоронці не називають прямо ім'я людини, для якої збирали заставу, однак озвучені деталі вказують на Германа Галущенка. Крім того, слідчі оприлюднили записи розмов жінки, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, де вона говорить про потребу поставити "своїх людей" до НАБУ, САП та інших правоохоронних органів. В окремому епізоді справи правоохоронці розслідують рейдерські захоплення компаній через підробку документів і судових рішень та залучення хакерів.
Раніше Інформатор повідомляв, що ВАКС відправив Ірину Мудру під варту у справі "Форест Гамп" з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень, хоча прокурор наполягав на сумі у 150 мільйонів. За Мудру поручився головний рабин Києва Бінʼямін Йонатан Маркович, який заявив про готовність гарантувати виконання нею процесуальних обов'язків. Також ми писали, що у САП розкрили нові деталі справи Мудрої - за версією обвинувачення, вона отримала 4 мільйони доларів від екснардепа Максима Микитася та щомісячні "бонуси" до цієї суми, а її активи оцінюють у понад 250 мільйонів гривень.
Слідкуйте за нами у Telegram
