Директора онлайн-казино PIN-UP, яке пов'язують з Росією, відправили під варту
14 лютого, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, затриманому інкримінують пособництво ворогу
Директора онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей, було обрано запобіжний захід. Його було відправлено під варту. Про це 17 лютого розповіла радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
"На сьогоднішній день, окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, уже обрано запобіжний захід директору цієї компанії - це тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - розповіла Сапьян.
Нагадаємо, 14 лютого, Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино PIN-UP, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Затриманому інкримінують пособництво ворогу.
Скандали з КРАІЛ та PIN-UP
18 грудня 2024 затримали керівника КРАІЛ Івана Рудого. Це сталося через його підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино. Йдеться про компанію PIN-UP, яку підозрюють у відмиванні російських грошей і яка мала ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня 2024 ДБР повідомило про підозру її власникам і топменеджерам.
9 січня ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Суд постановив тримати його під вартою на період досудового розслідування.
За повідомленнями у ДБР, слідство встановило, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн до статутного капіталу юридичної особи, яка отримала ліцензію. Зокрема, він перебував на Кіпрі, де спілкувався з громадянами Росії, реальними власниками онлайн-казино.
Докази підтверджують зв’язки казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними структурами в Україні. Бізнес, пов’язаний з онлайн-казино, здійснюється на території так званої "ЛНР", що фінансує силові структури РФ, оборонно-промисловий комплекс та війну проти України. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, фінансувала ветеранів так званої "СВО" після вторгнення Росії. Казино продовжує працювати на території РФ та через російські вебресурси.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
