Директора онлайн-казино PIN-UP, которое связывают с Россией, отправили под стражу
14 февраля, Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, задержанному инкриминируют пособничество врагу
Директора онлайн-казино PIN-UP, подозреваемый в отмывании российских денег, была избрана мера пресечения. Он был отправлен под стражу. Об этом 17 февраля рассказала советница главы Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
"На сегодняшний день, кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании - это содержание под стражей без альтернативы внесению залога", - рассказала Сапьян.
Напомним, 14 февраля Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино PIN-UP, подозреваемый в отмывании российских денег. Задержанному инкриминируют пособничество врагу.
Скандалы из КРАИЛ и PIN-UP
18 декабря 2024 года задержали руководителя КРАИЛ Ивана Рудого. Это произошло из-за его поддержки деятельности в Украине российского онлайн-казино. Речь идет о компании PIN-UP, подозреваемой в отмывании российских денег и имеющей лицензию на организацию азартных игр. В начале декабря 2024 г. ГБР сообщило о подозрении ее владельцам и топ-менеджерам.
9 января ДБР задержало номинального владельца онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Суд постановил содержать его под стражей на период досудебного расследования.
По сообщениям в ДБР, следствие установило, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. В частности он находился на Кипре, где общался с гражданами России, реальными владельцами онлайн-казино.
Доказательства подтверждают связки казино с представителями России и российским капиталом, а также с подсанкционными структурами в Украине. Бизнес, связанный с онлайн-казино, осуществляется на территории так называемой ЛНР, финансирующей силовые структуры РФ, оборонно-промышленный комплекс и войну против Украины. Кроме того, лицо, контролирующее деятельность казино, финансировало ветеранов так называемой "СВО" после вторжения России. Казино продолжает работать на территории РФ и через российские веб-ресурсы.
Подписывайтесь на нашу Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
