Бізнесмени з України заплатили в бюджет РФ десятки мільйонів рублів під час окупації Криму - ДБР вилучило в них десятки машин, нерухомість та навіть гелікоптери
Вісім комерсантів з окупованого Криму сплатили понад 35,7 млн грн до бюджету агресора - суду передали обвинувальний акт, майно арештовано
Державне бюро розслідувань спільно з Національною поліцією завершило досудове розслідування щодо організованої групи з восьми осіб, які після тимчасової окупації Криму продовжили вести бізнес за російським законодавством і добровільно сплачували податки до бюджету держави-агресора. За цей час вони перерахували туди понад 35,7 млн гривень у еквіваленті - кошти, що йшли зокрема на утримання окупаційних військових підрозділів. Обвинувальний акт у новій справі вже скеровано до суду. Схожу справу ДБР розслідувало раніше щодо екснардепа, концерн якого постачав продукцію до Росії навіть після повномасштабного вторгнення.
Слідство встановило, що у 2017-2022 роках обвинувачені керували мережею взаємопов'язаних підприємств, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань. Компанії групи спеціалізувалися на рекреаційному та агробізнесі і фактично функціонували в межах економічної системи держави-агресора.
Під час розслідування слідчі домоглися арешту активів фігурантів у різних регіонах України. Загальна вартість заблокованого майна перевищує 57,4 млн гривень. За рішенням суду активи передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.
Серед арештованого - доволі незвичний для таких справ перелік майна:
- 6 повітряних суден - 4 вертольоти Мі-2 та 2 літаки Ан-2;
- 59 транспортних засобів;
- 5 квартир загальною площею понад 540 кв. м;
- 10 земельних ділянок площею майже 12 гектарів;
- понад 50 нежитлових приміщень - офіси, склади та гаражі загальною площею понад 43 тис. кв. м;
- корпоративні права 11 підприємств зі статутним капіталом понад 7 млн грн.
Усіх восьмох обвинувачених судитимуть за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України - за частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу. Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Черкаська обласна прокуратура.
Колаборантів очікують найсуровіші вироки
Протидія фінансуванню держави-агресора залишається одним із пріоритетів роботи ДБР. З початку повномасштабного вторгнення Росії Бюро здійснює досудове розслідування у понад 3 тисячах кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки. Кримська справа демонструє: сплата податків до бюджету окупанта кваліфікується як пряме фінансування агресії, навіть якщо бізнес формально залишався в межах господарської діяльності на підконтрольній Росії території.
Сплата значних податкових відрахувань до бюджету РФ, які використовуються для ведення війни, вже стала підставою для арешту майна й в інших справах. Зокрема, у травні 2022 року було заарештовано майно, рахунки та корпоративні права групи компаній російської "Татнефти" в Україні - загалом 115 об'єктів нерухомості, нафтобази, АЗС та 118 бензовозів.
За матеріалами розслідувань, окремі українські концерни постачали Росії продукцію навіть після повномасштабного вторгнення на сотні мільйонів гривень. В одній зі справ слідчі затримали власників концерну, де Росія була головним ринком збуту - підприємство експортувало до агресора 95% виробленої продукції.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
