Аптечні мережі відмили понад 2 млрд грн: прокурор Кравченко розповів про гучну схему, що діяла по всій Україні
Організатору схеми повідомили про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом
В Україні викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів, до якої були залучені аптечні мережі по всій країні. Підприємства зокрема штучно занижували податок на прибуток. В результаті вдалося вивести "в тінь" понад 2 млрд грн.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Справою займаються прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою.
За даними Кравченка, організатор схеми ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їхню обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання. У 2022-2025 роках до схеми залучили близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.
Підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами. У прокуратурі зазначають, що такі платежі не мали економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій, оскільки йшлося про інструкції з дезінфекції приміщень у неіснуючий спосіб.
Для легалізації фіктивних операцій організатор схеми залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора та головного бухгалтера, укладав фіктивні ліцензійні договори і підписував акти "наданих послуг", знаючи, що жодних послуг фактично не надавали. За результатами досудового розслідування та податкових досліджень, правоохоронці встановили, що завдяки цьому у 2022-2025 роках "у тінь" вивели понад 2 млрд грн.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомили про підозру у службовому підробленні. Вони вже надали покази. Організатору схеми повідомили про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Схеми, які "накрила" прокуратура
Днями прокурори в Україні викрили масштабну схему контрабанди та збуту забороненого наркотичного засобу кратом. Злочинна організація майже рік завозила його з-за кордону та продавала по всій країні. Наркотик маскували під біологічно активні добавки й розповсюджували через поштові відправлення. Затримано шістьох осіб. У них вилучили понад 500 кг наркотичних засобів орієнтовною вартістю більше ніж 5 млн грн.
Також в Офісі генпрокурора повідомили про викриття схеми для втечі ухилянтів у Запоріжжі. Двох організаторів спіймали на гарячому - після отримання 19 тисяч доларів. Обвинувальний акут щодо них вже скерований до суду.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
