Аптечные сети отмыли более 2 млрд грн: прокурор Кравченко рассказал о громкой схеме, что действовала по всей Украине
Организатору схемы сообщили о подозрении за служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем
В Украине разоблачили и прекратили многолетнюю схему отмывания средств, в которую были вовлечены аптечные сети по всей стране. Предприятия искусственно занижали налог на прибыль. В результате удалось вывести "в тень" более 2 млрд. грн.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Делом занимаются прокуратура Киева совместно с Государственной налоговой службой.
По данным Кравченко, организатор схемы еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и обработку от крыс с помощью ультразвукового излучения. В 2022-2025 годах в схему привлекли около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране.
Предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как роялти за пользование этими патентами. В прокуратуре отмечают, что такие платежи не имели экономического содержания, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций, поскольку речь шла об инструкциях по дезинфекции помещений несуществующим способом.
Для легализации фиктивных операций организатор схемы привлек подконтрольных лиц, назначил лояльных директора и главного бухгалтера, заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты "оказанных услуг", зная, что никакие услуги фактически не оказывались. По результатам досудебного расследования и налоговых исследований правоохранители установили, что благодаря этому в 2022-2025 годах "в тень" вывели более 2 млрд грн.
Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщили о подозрении в служебном подлоге. Они уже дали показания. Организатору схемы сообщили о подозрении за служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем.
Схемы, которые "накрыла" прокуратура
На днях прокуроры в Украине разоблачили масштабную схему контрабанды и сбыта запрещенного наркотического средства. Преступная организация почти год завозила его из-за границы и продавала по всей стране. Наркотик маскировали под биологически активные добавки и распространяли по почтовым отправлениям. Задержаны шесть человек. У них изъяли более 500 кг наркотических средств ориентировочной стоимостью более 5 млн грн.
Также в Офисе генпрокурора сообщили о разоблачении схемы для бегства уклонян в Запорожье. Двух организаторов поймали с поличным - после получения 19 тысяч долларов. Обвинительный акут по отношению к ним уже направлен в суд.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
