Понад пів мільярда на лівих фірмах: оборонні гроші намагалися відмити через конвертаційний центр - Офіс Генпрокурора
Кошти проходили через мережу підставних фірм, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства
Понад 578 мільйонів гривень, сплачених державою за оборонні замовлення, намагалися легалізувати через мережу "лівих" компаній. Йдеться про кошти з контрактів на ремонт військової техніки та обладнання для ЗСУ. Схема діяла протягом 2023-2024 років і її ретельно маскували.
Про оборудку повідомляється в Офісі Генерального прокурора. За даними слідства, посадовці одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру". Через підроблені фінансово-господарські документи вони виводили бюджетні кошти, які держава перераховувала за виконання оборонних контрактів.
Загалом державні замовники сплатили підприємству понад 2,5 млрд гривень. Частину грошей перерахували на рахунки підконтрольних фіктивних компаній - формально за постачання запчастин для армії.
Насправді кошти проходили через мережу підставних фірм, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. При цьому "послуги" з відмивання коштів сягали 4-5% комісії.
Слідчі встановили, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і не могли керувати українськими підприємствами або підписувати договори. Після 2014 року дані про їх перебування на підконтрольній Україні території відсутні, довіреності не оформлювалися. Частина "власників" фіктивних компаній, за даними іноземних реєстрів, узагалі не існує.
За аналітичним висновком ДПС, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних та перевіряється можливість аналогічних схем в оборонних закупівлях.
Шахрайські схеми
У Львові засудили 24-річну жительку Закарпаття, яка наживалася на військових, видаючи себе за представницю благодійного фонду. Слідство встановило, що вона обманювала захисників під схемою "допомоги". Франківська окружна прокуратура довела її провину в суді, а жінці призначили три роки позбавлення волі.
Раніше на Львівщині силовики викрили схему продажу легкових авто, які з Євросоюзу завозили в Україну під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними слідства, до схеми був причетний очільник одного з благодійних фондів. 35-річний виходець із Черкащини системно імпортував уживані автомобілі з Литви та Польщі, оформлюючи їх як "гуманітарку", щоб уникнути сплати мит. У схемі використовувалися реквізити щонайменше трьох благодійних організацій.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
