5 років умовно та 3,5 мільйони штрафу: як закарпатський ФОП втрапив в халепу
Підприємець протиправно надав фінансові послуги і отримав 3,5 млн гривень винагороди
Перечинський районний суд Закарпатської області визнав фізособу підприємця винуватим у незаконному наданні фінансових послуг і відмиванні грошей. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 березня.
За матеріалам справи, фізична особа-підприємць мав договір від 1 січня 2024 року із ТОВ «Мані 24», яким передбачено лише надання консультаційно-інформаційних послуг. Підпримємець не був емітентом електронних грошей або комерційним агентом із погашення електронних грошей чи здійснення валютних операцій. Але отримав на електронний гаманець цифрові гроші в сумі 3 мільйони 125 тисяч доларів. У подальшому шляхом видачі власних готівкових коштів, за вирахуванням 2,9 % від суми надходження, підприємець погасив зобовʼязання емітента перед користувачами. Тобто протиправно надав фінансові послуги і отримав 3,5 млн гривень винагороди.
Частину зароблених коштів він витратив для придбання електронної техніки та інших побутових речей, а ще трохи грошей переказав на електронні гаманці невстановлених осіб і отримав у готівковій формі й витратив на власний розсуд.
У судовому засіданні чоловік просив затвердити угоду про визнання винуватості. Заявив, що щиро розкаюється і готовий понести узгоджене покарання. Підприємця засудили до 5 років позбавлення волі умовно зі штрафом у 3,5 млн грн. Йому на 1 рік забороняється використовувати електронні гроші.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. Підписатися на канал у Viber можна тут.
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- За відсутність біоетанолу в бензинах з 1 травня українським АЗС загрожує штраф
- Саакашвілі посадили на 9 років у "справі про піджаки"
- Московський патріархат за рішенням суду вижинають з Успенського собору на Волині
- Клієнтка Ощадбанку відгукнулась на оголошення про надання виплати від держави та втратила з кредитки 45 900 гривень - що вирішив суд
