12:37

5 лет условно и 3,5 миллиона штрафа: как закарпатский ФЛП попал в переплет

Предприниматель противоправно предоставил финансовые услуги и получил 3,5 млн гривен вознаграждения

Перечинский районный суд Закарпатской области признал физлицо предпринимателя виновным в незаконном предоставлении финансовых услуг и отмывании денег. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 5 марта.

По материалам дела физическое лицо-предприниматель имел договор от 1 января 2024 года с ООО «Мани 24», которым предусмотрено только предоставление консультационно-информационных услуг. Предприниматель не являлся эмитентом электронных денег или коммерческим агентом по погашению электронных денег или осуществлению валютных операций. Но получил на электронный кошелек цифровые деньги в сумме 3 миллиона 125 тысяч долларов. В дальнейшем путем выдачи собственных наличных средств, за вычетом 2,9% суммы поступления, предприниматель погасил обязательство эмитента перед пользователями. То есть противоправно предоставил финансовые услуги и получил 3,5 млн гривен вознаграждения.

Часть заработанных средств он потратил на приобретение электронной техники и других бытовых вещей, а еще немного денег перевел на электронные кошельки неустановленных лиц и получил в наличной форме и потратил по своему усмотрению.

В судебном заседании мужчина просил утвердить соглашение о признании виновности. Заявил, что искренне раскаивается и готов понести согласованное наказание. Предпринимателя приговорили к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в 3,5 млн грн. Ему на 1 год запрещается употреблять электронные средства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Сейчас читают на Информаторе

17:51

Как ВПЛ получить субсидию на аренду жилья - инструкция от Пенсионного фонда