Зеленский подписал закон о PEP: что это значит и почему важно для вступления Украины в ЕС
В частности, сделки PEP будут проверять в течение всей жизни
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Документ вводит пожизненный статус публично значимого лица (РЭР) для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников. Его принятие было необходимо для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Об этом идёт речь на сайте Верховной Рады. Благодаря закону сделки PEP будут проверять не только в течение трёх лет после увольнения, а всю жизнь.
Известно, что глобальных изменений в финмониторинговой системе не будет. Впрочем, теперь их субъекты будут прилагать ещё больше усилий для оценки своих «рисковых» клиентов.
В частности, они должны не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не отменили ли им соответствующий статус. В то же время он будет сохраняться бессрочно, поэтому расширится круг лиц, подлежащих проверке.
Что известно о PEP в Украине
Термин Politically Exposed Persons используется в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Речь идёт о лицах, занимающих высокие государственные или международные должности, а также их близких родственниках. В Украине к таким относятся, в частности, президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т. д.
Введение этого документа касается пункта о соответствии украинского законодательства стандартам FATF (международной группы по противодействию отмыванию грязных денег). Этого потребовали МВФ и ЕС.
Понятно, что Верховная Рада проголосовала за возвращение пожизненного статуса политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) ещё 17 октября. После появления статуса в украинском законодательстве должностные лица стали сталкиваться с проблемами по обслуживанию в банках. Финучреждения могут либо задерживать операции или вообще отказывать в обслуживании или даже блокировать счета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
