Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за передачу банковских карт дропами
Документ дополнил Уголовный кодекс новой статьей 201-1 о дропах.
В Украине появилась уголовная ответственность для так называемых дропов – людей, которые передают свои банковские карты или доступ к счетам для проведения незаконных операций. 14 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон № 16013, наказывающий не только организаторов финансовых афер, но и тех, кто предоставляет им доступ к своим счетам. За тяжкие преступления в этой сфере предусмотрено до шести лет лишения свободы. Документ также устанавливает штрафы, максимальный размер которых составляет 170 тысяч гривен. Закон дополняет Уголовный кодекс новой статьей.
Закон направлен прежде всего против людей, которые за вознаграждение передают другим свои банковские карты, реквизиты или доступ к счетам, сообщает Минфин. Такие счета мошенники используют для перевода, получения и вывода денег, в том числе средств, полученных в результате обмана. Ранее держатели карт могли недооценивать риски такого сотрудничества, считая, что только предоставляют реквизиты или помогают провести перевод.
Документ дополняет Уголовный кодекс новой статьей 201-1, а наказание зависит от роли человека в преступной схеме.
- передача собственной карты или доступа к счету для мошенничества других лиц – штраф от 5100 до 17 000 грн
- получение, приобретение, хранение, сбыт или передача чужих карт с целью мошенничества - штраф от 51 000 до 85 000 грн, ограничение свободы до трех лет или заключение сроком от двух до четырех лет
- повторное правонарушение или действия организованной группы – штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок от четырех до шести лет
В то же время закон уточняет важное условие: речь идет не о какой-либо передаче карты другому человеку, а о действиях в соответствующих преступных целях. Сам факт того, что кто-то пользовался чужими реквизитами, еще не значит автоматической виновности владельца счета.
Предусмотрели возможность избежать наказания
Закон позволяет освободить от уголовной ответственности человека, который впервые совершил правонарушение по части первой новой статьи, добровольно сообщил о нем правоохранителям и активно помог раскрыть и прекратить преступление. Кроме того, изменения расширяют основания для применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если соответствующие преступления совершали их уполномоченные представители от имени компании.
Ранее Информатор сообщал, что схемы с дропами стали серьезной проблемой для правоохранителей, ведь в новом законе о дропах адвокат Денис Нагорнюк объяснял, что средства мошенников сначала поступают на счета посредников, а затем переводятся дальше или конвертируются в усложняющее отслеживание криптоактивы. Также мы писали, что Кропивницкий апелляционный суд отказал клиентке ПриватБанка в возвращении почти 60 тысяч гривен, исчезнувших с ее счета после звонка мошенника, ведь суд признал, что именно действия женщины, которая сама подтвердила доступ к "Приват24" с чужого устройства, привели к потере средств.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
