В Харькове разгромили мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Латвии - генпрокурор рассказал подробности
От действий колл-центра пострадали по меньшей мере еще 56 граждан Латвии и других стран ЕС, шестерых из них обманули почти на 100 тысяч евро
В Харькове разоблачили офис мошеннического колл-центра, который обманывал граждан стран Европейского Союза. Они обманули граждан Латвии более чем на 100 тысяч евро. При этом офис был технически оснащен и с оборудованием для проведения внутренних проверок.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, офис мошенников в Харькове имел хорошее техническое оборудование для "работы" и контролировал свой персонал, чтобы минимизировать возможность разоблачения.
"Офис в Харькове, полное техническое оснащение для работы мошеннического колл-центра, четкое распределение ролей и подготовлены скрипты разговоров для персонала. Для внутреннего контроля - тестирование на полиграфе, видеонаблюдение и контрольно-пропускной режим. Так действовала преступная группа, которая занималась инвестиционным мошенничеством и схемами по "возвращению утраченных инвестиций" в отношении граждан европейских стран", - говорится в сообщении.
Разоблачение группы стало результатом совместных действий полиции Украины и Латвии. Сначала правоохранители получили данные по шести гражданам Латвии, которых обманули более чем на 100 тыс. евро. В дальнейшем было обнаружено, по меньшей мере, еще 50 пострадавших в Латвии и других странах ЕС.
При этом злоумышленники фокусировались на людях, которые уже становились жертвами подобного мошенничества, а предлагали им "помощь с возвращением похищенных активов". Существовала целая схема, рассчитанная в первую очередь на людей постарше.
"Втираясь в доверие, участники схемы получали доступ к интернет-банкингу пострадавших, входили в личные кабинеты и счета и оформляли быстрые кредиты. Полученные средства выводили через физические банки и переводили в виртуальные активы. Параллельно действовала схема псевдоинвестиций в криптовалюту и трейдинг. Жертвам звонили по телефону с "выгодными" предложениями, демонстрировали фиктивные доходы, а когда люди пытались получить свои "выплаты" – выманивали средства якобы на "комиссию" и исчезали", - говорится в сообщении.
Во время операции были задержаны два организатора и три участника схемы. Всем пяти сообщили о подозрении и избрали меры пресечения, имущество мошенников будет арестовано.
"При участии представителей Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики проведено 14 обысков в Харькове и Харьковской области. Изъята компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности", - добавил Кравченко.
Мошеннические схемы и противодействие
Финансовое мошенничество в Украине становится более технологичным и приносит больше убытков : несмотря на то, что количество мошеннических операций с платежными карточками в 2025 году уменьшилось, общая сумма потерь выросла почти на четверть.
Самые распространенные схемы карточного мошенничества и способы защиты от них ранее анализировало банковское сообщество. Теперь картина дополнилась новым измерением - искусственный интеллект превратил старые схемы в более опасные. Преступники больше не полагаются только на грубый обман – они атакуют персонализированно, быстро и практически без следов.
Например, мошенники научились получать полный контроль над мобильным номером украинца без физического доступа к телефону - и все это для того, чтобы опустошить банковские счета жертвы. Похожую схему уже описывал адвокат в материале Информатора о кредитах по телефону - злоумышленники используют данные жертвы для оформления ссуд без ее ведома. Схема SIM-swap идет еще дальше: преступники перевыпускают саму SIM-карту и перехватывают все SMS-подтверждения от банка. Результат – жертва узнает о краже уже после того, как счет опустел.
Банки, в свою очередь, получили инструменты для противодействия. Детальнее о том, как работает блокировка карт банком для защиты клиентов : около 80% случаев онлайн-мошенничества в 2025 году приходилось на схемы манипуляций клиентом, и только 20% - на несанкционированный доступ к счету. Именно поэтому традиционные системы безопасности не всегда срабатывают – с технической точки зрения транзакцию подтверждает законный владелец карты, что существенно усложняет обнаружение мошенничества.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
