Одежда из Европы: в сеть секонд-хендов пришли с обысками полиция и БЭБ
Детективы БЭБ и оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей
Детективы Бюро экономической безопасности и оперативники Национальной полиции провели масштабные обыски в магазинах сети секонд-хенда EconomClass – из-за подозрений в схеме уклонения от уплаты налогов. Ранее те же структуры провели аналогичную операцию в вейп-точках киевского ТРЦ Gulliver. На этот раз следователи сосредоточились на розничной торговле подержанной одеждой - бизнесе, который оказался более масштабным, чем казалось на первый взгляд. Ориентировочные потери бюджета от схемы составляют более 38,6 млн. грн.
Схему уклонения от уплаты налогов из-за искусственного дробления бизнеса разоблачило Главное подразделение детективов БЭБ. По материалам следствия, сеть магазинов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением - однако официально продажи осуществлялись через Департамент стратегических расследований Нацполиции подтвердили более 530 подконтрольных физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Когда кто-то из ФЛП превышал допустимый лимит дохода, его не переводили на общую систему, как этого требует закон, а продолжали использовать для дальнейшего дробления.
Аналитики установили, что в течение 2023-2025 годов к реализации схемы привлекли 23 ФЛП, через которые провели финансовые операции более чем на 231 млн грн. Именно из-за этого механизма бюджет мог недополучить более 38,6 млн грн НДС.
Отдельную роль в схеме сыграло специально разработанное программное обеспечение : оно позволяло работникам магазинов избирательно фискализовать покупки в зависимости от поведения клиентов. Вся информация хранилась на зарубежных серверах. Выручку из магазинов региональные менеджеры передавали ответственным лицам из-за "серых" пунктов обмена валют.
Следствие установило, что организатор схемы – предприниматель с межрегиональными связями, фактически проживающий в Китае и контролирующий деятельность общества. Соорганизатор находится в Австрии. В противоправную деятельность были привлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители. В целом, за предоставление своих документов для регистрации ФЛП каждый участник схемы получал от 2000 до 3000 грн в месяц.
Где провели обыски и что нашли
Детективы БЭБ и оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей. Следственные действия происходили по местам осуществления хозяйственной деятельности, проживанию фигурантов и помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.
Среди изъятого - носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024-2026 годы, компьютерная техника, мобильные телефоны и бухгалтерская документация. Эти материалы могут свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов. Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Что следует знать о таких схемах и как их обнаруживают
Так называемая схема "дробления бизнеса" предполагает искусственное разделение крупной компании на десятки или сотни ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Базовые понятия уголовного права, в частности, чем отличается обыск от осмотра, а задержание от содержания под стражей, разъяснил Минюст в своих официальных разъяснениях. Понимание этих отличий важно для всех, кто сталкивается с правоохранительными процедурами по финансовым делам.
Бюро экономической безопасности регулярно расследует подобные схемы в разных сферах торговли. Ранее, в частности, детективы провели обыски в онлайн-казино Cosmolot - в центре дела тоже были вопросы налогообложения и законности бизнеса.
Следите за нами в Telegram
