Стефанишина пожаловалась финмониторинг ПриватБанка, потому что не смогла перевести дочке денег на метро
Эксвицеппремьер пожаловалась, что банк неделями проверяет даже переводы детям на метро
Эксвицеппремьер Ольга Стефанишина 11 августа публично рассказала, что ПриватБанк неделями задерживает почти каждую ее транзакцию карта-на-карту из-за усиленного финмониторинга. Подобные жалобы на работу финмониторинга ПриватБанка уже звучали и раньше – в частности, экс-глава Таможни пожаловался на финмониторинг ПриватБанка. По словам Стефанишиной, из-за трехчасовой проверки ее дочь не могла получить деньги даже на проезд в метро.
Стефанишина написала на своей странице в Facebook, что не хотела выносить ситуацию на публику, но терпеть уже не было сил. Она добавила скриншот переписки с работницей ПриватБанка, в которой просила помочь ребенку добраться домой.
"Уже почти неделю по непонятным причинам он проверяет по несколько часов каждую мою транзакцию, которую я делаю с карты на карту", - написала Ольга Стефанишина в своем Facebook.
По словам Стефанишиной, проверкам подлежат, прежде всего, привычные бытовые переводы. Она перечислила, какие именно сделки банк считает подозрительными:
- перевод собственных средств с зарплатной карты на собственную карту для выплат в том же банке;
- перевод собственных средств двум несовершеннолетним детям на карточки юниоров, подвязанные к ее счету в том же банке.
Острее всего ситуация проявилась, когда дочь Стефанишиной три часа ждала перерасчета средств в магазине на Подоле, чтобы купить себе вещь. Пока транзакцию от мамы к ребенку проверяли, девушка, по словам Стефанишиной, дошла до нервного срыва и не могла поехать домой, потому что на карте не хватало денег на метро.
"Когда ждать уже не было сил, она не смогла поехать домой, потому что на карте не хватало денег на метро, а ее мама (то есть я) не могла быстро перечислить ей даже 100 гривен, потому что ПриватБанк отправил и эту подозрительную транзакцию на финмониторинг", - отметила Ольга Стефан.
Эксвицеппремьер предположила два объяснения происходящего: либо работникам банка нечем заняться, либо это метод давления на политически значимых лиц (ПЭП), чтобы заставить их уйти из банка. Она подчеркнула, что лично планирует сменить банк, и посоветовала другим клиентам сделать это заранее. Стефанишина уточнила, что все средства на ее счету задекларированы, а аутентификацию она прошла успешно.
Усиливают контроль за политически значимыми лицами
Усиленный финмониторинг касается, прежде всего, клиентов со статусом ПЭП - политически значимых лиц, к которым относятся действующие и бывшие чиновники и их семьи. Банки по закону обязаны более тщательно проверять их операции и подтверждать источники средств, что на практике нередко выливается в длительные задержки даже мелких переводов.
Рассматривают дела против Стефанишиной в ВАКС
Ситуация вокруг Стефанишиной накалилась на фоне судебных процессов против нее. Ранее Информатор сообщал, что суд определил меру пресечения Стефанишиной по делу о незаконном обогащении. Также мы писали, что Стефанишиной вручили новое подозрение и ее дело уже рассматривает Высший антикоррупционный суд.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
