Мужчина долгое время не может забрать средства со счета, заблокированного из-за финмониторинга Ощадбанка
Мужчина не может забрать свои деньги с заблокированного счета, поэтому собирается обращаться в Национальный банк Украины
Мужчине заблокировали счет в связи с финансовым мониторингом осенью 2024 года. Он обращался в отделение Ощадбанка, но деньги не возвращают. Соответствующий отзыв гражданин оставил 27 марта на сайте Минфина.
В середине ноября 2024 года Ощадбанк заблокировал средства на счету мужчины. Он решил отправить 10 тысяч гривен на свою другую карточку, однако деньги вернулись назад, уже на заблокированную карту.
"Где-то в середине ноября заблокировали мои средства, пытался отправить себе на другую карту по IBAN, платеж был в обработке около 5 дней, другую часть снял наличными, а эти 10 тысяч гривен, что отправил вернулись на карту, которая на тот момент уже была заблокирована. В отделении вообще не понимают, что нужно делать. Со службой поддержки связи нет", - отметил мужчина.
По его словам, деньги свои забрать не может. Он намерен обращаться в Национальный банк Украины.
Финансовый мониторинг Ощадбанка
На сайте Ощадбанка указывается, что расторжение сотрудничества с клиентами может происходить в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" №361-ІХ. На постоянной основе с учетом риск-ориентированного подхода осуществляется анализ финансовых операций клиентов на их соответствие сущности, масштаба и содержанию деятельности, а также наличие индикаторов подозрительности финансовых операций. Финучреждение принимает меры в области предотвращения и противодействия, включающие проведение первичного финансового мониторинга. Положение об осуществлении банками финансового мониторинга утверждено постановлением Правления Национального банка № 65 от 19.05.2020 года. Ранее мы писали, что адвокат Станислав Лифлянчик уверен, что те, кто уже стал заложником таких обстоятельств, просто обязаны действовать жестко и комплексно. Он предлагает предпринять следующие шаги:
- Обращение в суд;
- Обращение к омбудсмену;
- Обращение с жалобами в НБУ и министерства;
- Обращение в правоохранительные органы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Счет заблокирован из-за финмониторинга: адвокат объяснил, как действовать
- Бухучет и финмониторинг: кто из бухгалтеров должен становиться на учет в Госфинмониторинг, объясняет юрист.
- Санкции к олигархам и чиновникам, которые годами подрывали финансовую безопасность государства, позволят прекратить теневые схемы - Госфинмониторинг
