Минфин усиливает борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма - детали
Минфин инициировал вопрос о необходимости внедрения ряда мер в сфере финансового мониторинга
В Украине усиливают законодательную базу, регулирующую вопросы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, имплементируют соответствующие требования Директив и Регламентов ЕС. В частности, Минфин разработал законопроект по внедрению Единый реестр счетов физических и юридических лиц для предотвращения уголовных правонарушений. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Указывается, что 17 октября состоялся Форум «Финансовый мониторинг в Украине: вызовы и перспективы», организованный Академией финансового мониторинга при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта «Содействие добродетели в публичном секторе» (Pro-Integrity) и Агентства Великого Британии по международному развитию (FCDO). Для обсуждения путей борьбы с отмыванием средств мероприятие собрало представителей государственного и первичного финансового мониторинга и общественного сектора. Первый заместитель Министра финансов Украины Денис Улютин подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина продолжает усиливать законодательную базу, регулирующую вопросы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, имплементируя соответствующие требования Директив и Регламентов ЕС, внедряя соответствующие реформы и готовясь к следующему раунду взаимной оценки MONEYVAL. Также он наметил результаты, которых Минфин уже достиг в реформировании отрасли финансового мониторинга, а также о необходимости принятия:
- законопроекту № 10072, подготовленного совместно с международными экспертами и которое должно адаптировать законодательство Украины к отдельным стандартам группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении денежных санкций,
- законопроекта по внедрению Единый реестр счетов физических и юридических лиц, подготовленного Минфином и который согласуется с заинтересованными органами и реализация которого будет способствовать использованию информации, в частности финансовой, для предотвращения уголовных правонарушений.
«Чтобы достичь соответствия критериям членства в ЕС, Минфин инициировал вопрос о необходимости внедрения еще ряда важных мер в сфере финансового мониторинга: обеспечение прозрачности трастов, корпоративных и других юридических лиц; применение сбалансированного подхода в регуляции виртуальных активов; повышение действенности списка рисковых стран. Разработка нового законопроекта в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) поможет решить ряд вышеперечисленных задач», – отметил Улютин.
О необходимости борьбы с экономической преступностью: мисколингом и отмыванием средств - он отметил и тренинг 18 октября. Мероприятие по соблюдению требований законодательства в сфере противодействия отмыванию средств субъектами хозяйствования, работающими в сфере азартных игр, организовал Совет Европы совместно с Минфином Украины. Европейская комиссия в 2022 году определила игровой бизнес как сектор с высоким уровнем риска отмывания средств и финансирования терроризма. Поэтому Минфин предпринимает практические шаги по преодолению рисков, присущих азартным играм, и ужесточает требования по проверке клиентов игорных заведений и онлайн - ресурсов.
«Министерство финансов разрабатывает четкие рекомендации, которые позволят игорному бизнесу идентифицировать и объективно оценить свои риски и риски клиентов. Так, Минфин уже утвердил положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами ведения хозяйства, которые проводят азартные игры. Документ фокусируется на внедрении тщательной проверки личности клиента и понимании его игрового поведения и мониторинга транзакций, что позволит повысить безопасность платформ для азартных игр. Кроме того, Минфин работает над Государственно-частным партнерством – стратегическими договоренностями по финмониторингу, заключенными между частным и государственным сектором для обмена информацией и опытом для эффективного расследования финансовых преступлений. Необходимость такого партнерства прописана в 30 рекомендациях FATF», – резюмировал Улютин.
Противодействие Минфина отмыванию средств и финансированию терроризма
Минфин – главный орган среди центральных органов исполнительной власти, формирующий и реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Отмывание средств – процесс, что позволяет скрыть незаконное происхождение денег, которые являются прибылью от преступных действий, и позволяет пользоваться такой прибылью без угрозы для его источника. Речь идет о таких преступных действиях: незаконной торговле оружием, торговле наркотиками, взяточничестве, компьютерном мошенничестве. Минфин осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия субъектам аудиторской деятельности; бухгалтеров; субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету; осуществляют консультирование по вопросам налогообложения; оказывают посреднические и/или консультационные услуги при совершении сделок с недвижимым имуществом; торгуют за наличные деньги драгоценными металлами и камнями и изделиями из них; производят лотереи и/или азартные игры; торгуют культурными ценностями и/или оказывают посреднические услуги в такой деятельности. MONEYVAL (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма) является главным европейским ведомством по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Комитет регулярно оценивает государства по международным стандартам в правовой, финансовой и правоохранительной сферах в контексте соблюдения и эффективной имплементации Рекомендаций FATF. Украина стала членом MONEYVAL в 1997 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
