Иностранные СЕО украинских госбанков в шоке - они должны декларироваться в украинском НАПК
Закон о цифровых платформах обязал иностранных банкиров подавать е-декларации в НАПК.
Иностранные руководители украинских государственных банков оказались под действием украинского антикоррупционного законодательства - теперь они обязаны подавать электронные декларации в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Об этом 23 октября сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале. По ее словам, иностранные СЕО госбанков, "мягко говоря, удивлены" новым требованием.
Норма появилась в законе №4903-IX о налогообложении доходов с цифровых платформ, принятом на основе законопроекта №15111-д. Депутат объясняет, что документ расширил перечень субъектов декларирования, прописанный в законе "О предотвращении коррупции" : теперь в него входят председатель и члены правления банков, в которых государству принадлежит более 50% акций.
По словам нардепки, при принятии законопроекта №15111-д в него внесли две противоречивые нормы. Первая ослабляла пожизненный финансовый мониторинг бывших чиновников, то есть лиц со статусом PEP. Вторая – обязала глав и членов правлений государственных банков подавать электронные декларации в НАПК, в частности раскрывать информацию о своих зарубежных активах.
"Иностранные СЕО украинских госбанков, мягко говоря, удивлены. Оказалось, что теперь они должны декларироваться в украинском НАПК", - написала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
Василевская-Смаглюк уточнила, что именно изменилось в финмониторинге и какая часть требований все же осталась в силе:
- проблему с ослаблением пожизненного статуса PEP уже исправили законом №5025-IX, известным по законопроекту №16051-1 о налогообложении посылок;
- пожизненный статус PEP сохранили, а усиленный финмониторинг после увольнения будет продолжаться не менее 12 месяцев и в дальнейшем будет зависеть от оценки рисков;
- обязанность декларирования доходов и активов в НАПК для руководителей госбанков оставили без изменений;
- это требование распространяется и на иностранных банкиров, приглашенных управлять государственными банками Украины.
Почему иностранных банкиров приравняли к украинским чиновникам
Народная депутат подчеркнула, что обязанность декларирования теперь распространяется на иностранных банкиров наравне с украинскими государственными должностными лицами. Это значит, что руководители госбанков из-за границы должны раскрывать перед НАПК информацию о своих зарубежных активах так же, как это делают украинские чиновники.
Ранее Информатор сообщал, что президент подписал закон о НДС на покупки с иностранных маркетплейсов стоимостью до 150 евро – именно этот документ содержал поправку о финмониторинге политически значимых лиц, которая должна была снять препятствие для подписи закона о налоге на цифровые платформы. Также мы писали, что председатель наблюдательного совета ПриватБанка обратился к послам G7, представителям ЕС, МВФ, Всемирному банку и ЕБРР с просьбой вмешаться в законодательный процесс из-за нормы, которая расширяла круг политически значимых лиц среди руководства госбанков.
Следите за нами в Telegram
