Глава наблюдательного совета ПриватБанка обратился к послам G7 из-за поправки в законопроект о цифровых платформах - нардеп
Нилс Мелнгайлис просит международных партнеров заблокировать поправку №2119, дающую PEP-статус работникам финмониторинга госбанков.
Глава наблюдательного совета ПриватБанка Нилс Мелнгайлис направил письмо послам G7, представителям ЕС, МВФ, Всемирного банка и ЕБРР с требованием вмешаться в законодательный процесс в Украине. Законопроект 15111-д об автоматическом обмене налоговой информацией содержит поправку, которая, по мнению подписанта, угрожает работе государственных банков и отпугивает иностранных менеджеров. Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк распространила эту информацию в своем Telegram-канале.
Претензии касаются поправки №2119 к законопроекту о цифровых платформах (DAC7), как отмечает в своем Telegram-канале нардеп Василевска-Смаглюк. Поправка предусматривает два новшества: члены правлений государственных банков должны подавать публичные электронные декларации, а работники госбанков, ответственные за финмониторинг, - получить статус PEP (политически значимых лиц). Депутат подчеркивает, что поправка не ее и она ее не поддерживает.
Как утверждает Нилс Мелнгайлис, принятие поправки может спровоцировать отток иностранных менеджеров из госбанков и существенно усложнит привлечение международных специалистов. По его словам, это поставит государственные банки в худшие условия по сравнению с частными. Кроме того, в письме отмечается, что включение таких норм в налоговый законопроект противоречит регламенту Верховной Рады.
Что призвал сделать Мелнгайлис
В письме глава наблюдательного совета ПриватБанка призывает послов G7, представителей ЕС, МВФ, Всемирного банка и ЕБРР срочно донести свои оговорки руководству Верховной Рады, Офису президента и Министерству финансов.
Мелнгайлис также просит международных партнеров выступить за отклонение поправки №2119 в ходе голосования. Если закон будет принят в нынешней редакции – он обращается к международным партнерам с просьбой убедить президента применить вето.
Что такое статус PEP и почему он чувствителен
Верховная Рада проголосовала за возвращение пожизненного статуса политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP) чиновникам, их родственникам и бизнес-партнерам. Таково было требование ЕС и МВФ для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Распространение этого статуса на банковских служащих – отдельный и гораздо более чувствительный вопрос.
В законе отмечено, что политически значимыми лицами являются физлица, выполняющие "выдающиеся публичные функции". Присвоение этого статуса работникам финмониторинга госбанков означало бы для них усиленную проверку транзакций и дополнительные ограничения в банковском обслуживании. Фактически это приравняло бы их к чиновникам.
НБУ и банки уже сталкивались с проблемами финмониторинга PEP
Вопрос финансового мониторинга и статуса PEP остается острым. Регулятор, как отмечает НБУ, официально обратился к банкам с рекомендацией применять риск-ориентированный подход к PEP и не относить всех таких клиентов к категории высокого риска без оснований. Рекомендация от 14 апреля 2026 года дополняет предыдущие – с 6 февраля 2024 года и от 31 августа 2024 года.
Споры вокруг PEP-статуса в Украине не утихают уже несколько лет. Вопрос обострился после того, как народный депутат пытался отменить пожизненный статус PEP в законопроекте о налогообложении посылок №15112-1 – однако эту норму изменили после разъяснений вице-премьера Тараса Качки об обязательствах Украины. То, что подобные поправки продолжают появляться в разных законопроектах, свидетельствует: пожизненный статус политически значимого лица остается одним из наиболее конфликтных вопросов в отношениях между властью, банковским сектором и международными партнерами.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
