Больше крипты - у полицейских и прокуроров: декларации являются молчаливыми свидетелями
По данным анализа Finance.ua, в 2024 году 562 декларации по криптоактивам подали сотрудники Нацполиции и Генпрокуратуры. Чаще всего правоохранители декларируют USDT, Bitcoin и Ethereum
Чиновники в Украине все чаще декларируют криптовалюту, и среди лидеров по количеству таких деклараций – представители правоохранительных органов, полицейские и прокуроры, в общей сложности почти 600 деклараций. В то же время известно, что в Украине среди коррупционеров много лет ошибочно считалось, что взятки безопаснее всего получать в криптовалюте. Однако это не так.
По данным анализа Finance.ua, в 2024 году подано 2113 деклараций с криптовалютой, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом и в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Больше всего криптоактивы указывают должностные лица Национальной полиции Украины – 322 декларации. Не отстает и Генеральная прокуратура, где 240 чиновников задекларировали криптовалюту. В общей сложности представители этих двух ведомств подали почти 600 деклараций с криптоактивами, что составляет 27% всех деклараций с криптовалютой.
То есть или правоохранителям нечем заниматься и они делают ставки на криптобиржах и торгуют фьючерсами. Или они осведомлены об ошибочном утверждении о безопасности хранения доходов, приобретенных незаконным путем в крипте.
Среди наиболее распространенных криптовалют, декларируемых украинскими должностными лицами, лидируют:
- Tether (USDT) – 802 декларации;
- Bitcoin (BTC) – 731 декларация;
- Ethereum (ETH) – 713 деклараций.
Это свидетельствует о популярности стабильных криптоактивов (стейблкоинов), привязанных к доллару, а также наиболее известных криптовалют на рынке.
География криптодеклараций предсказуема. Лидирует Киев и область – 582 и 185 чиновников с криптовалютами. На Харьковщине крипту задекларировали 172 госслужащих, а на Днепропетровщине - 167. Замыкает пятерку Львовщина - 133 декларанта с криптовалютой.
Криптовалюта как инструмент безопасности: миф или реальность?
Долгое время среди украинских коррупционеров было мнение, что взятки лучше всего получать в криптовалюте, ведь это безопасно и анонимно. Однако реальность оказалась иной: технология блокчейна фиксирует все транзакции с момента создания каждой монеты. Это означает, что ни Bitcoin, ни Ethereum, ни одна другая криптовалюта не является полностью анонимной.
Как отмечает Информатор, правоохранительные органы могут отследить транзакции и идентифицировать владельцев криптокошельков. Более того, еще с начала полномасштабной войны ФБР по поручению экспрезидента США Джо Байдена пристально следит за оборотом криптовалюты в Украине и крупнейшими криптокошельками украинцев. Подробнее о том, почему анонимность в криптосетях – это миф, читайте по ссылке.
Крипта и взятки: что известно?
Криптовалюта все еще используется для отмывания денег и коррупционных схем, однако стражи порядка научились эффективно ее отслеживать. Среди методов разоблачения:
- анализ блокчейн-транзакций,
- использование специальных аналитических платформ, таких как Chainalysis,
- сотрудничество с международными регуляторами и криптобиржами.
Несмотря на это, криптовалюта остается удобным инструментом для финансовых операций, и многие чиновники просто используют ее как альтернативный способ хранения активов. Однако тем, кто надеется на анонимность и безопасность для незаконных финансовых схем, следует знать: криптовалюту можно отследить, а незаконные операции – раскрыть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
Сейчас читают на Информаторе
