Более полумиллиарда на левых фирмах: оборонные деньги пытались отмыть через конвертационный центр - Офис Генпрокурора
Денежные средства проходили через сеть подставных фирм, обрабатывались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия
Более 578 миллионов гривен, уплаченных государством за оборонные заказы, пытались легализовать через сеть "левых" компаний. Речь идет о средствах по контрактам на ремонт военной техники и оборудования для ВСУ. Схема действовала в течение 2023-2024 годов и ее тщательно маскировали.
Об сделке сообщается в Офисе Генерального прокурора. По данным следствия, чиновники одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого "конвертационного центра". Через поддельные финансово хозяйственные документы они выводили бюджетные средства, которые государство перечисляло за выполнение оборонных контрактов.
В целом государственные заказчики уплатили предприятию более 2,5 млрд. гривен. Часть денег перечислили на счета подконтрольных фиктивных компаний – формально за поставку запчастей для армии.
На самом деле, средства проходили через сеть подставных фирм, обрабатывались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. При этом "услуги" по отмыванию средств достигали 4-5% комиссии.
Следователи установили, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированных территориях и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. После 2014 г. данные об их пребывании на подконтрольной Украине территории отсутствуют, доверенности не оформлялись. Часть "собственников" фиктивных компаний, по данным иностранных реестров, вообще не существует.
По аналитическому заключению ГНС, финансовые операции на сумму более 576 млн гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.
В настоящее время двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру доложено о подозрении по ч.3 ст. 209 УК Украины. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных и проверяется возможность аналогичных схем в оборонных закупках.
Мошеннические схемы
Во Львове осудили 24-летнюю жительницу Закарпатья, которая наживалась на военных, выдавая себя за представительницу благотворительного фонда. Следствие установило, что она обманывала защитников под схемой "помощи". Франковская окружная прокуратура доказала ее вину в суде, а женщине назначили три года лишения свободы.
Ранее на Львовщине силовики разоблачили схему продажи легковых автомобилей, которые из Евросоюза завозили в Украину под прикрытием гуманитарной помощи для ВСУ. По данным следствия, к схеме был причастен глава одного из благотворительных фондов. 35-летний выходец из Черкасской области системно импортировал подержанные автомобили из Литвы и Польши, оформляя их как "гуманитарку", чтобы избежать уплаты пошлин. В схеме использовались реквизиты не менее трех благотворительных организаций.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Первым заместителем генпрокурора стала Мария Вдовиченко: ее брат – военный прокурор в РФ, отец тоже работает на Кремль
- В сети утешаются из Генпрокурора после его заявления об отставке: единственная эмоциональная фраза доставила хлопот
- Генпрокурор вышел с резким заявлением о своей отставке: официально
