Зерно на $60 миллионов и замок в Италии - НАБУ и САП завершили следствие по крупнейшему зерновому делу
НАБУ и САП завершили следствие по владельцу зернотрейдера Fedcominvest: 270 тыс. тонн госзерна пошло в Саудовскую Аравию, деньги - в оффшоры
Более 270 тысяч тонн государственного зерна ушло в Саудовскую Аравию, а $60 миллионов осели на оффшорных счетах – НАБУ и САП завершили многолетнее следствие по делу об одной из крупнейших коррупционных схем в государственном зерновом секторе. Схемы фиктивных продаж зерна уже неоднократно становились предметом антикоррупционных расследований в Украине. На этот раз под следствием оказался владелец международного зернотрейдера - скрывающийся в Монако подсанкционный олигарх. Материалы уголовного производства открыты стороне защиты.
НАБУ и САП завершили следствие по подозрению владельца международного зернотрейдера – олигарха российского происхождения, организовавшего схему завладения зерном ГПЗКУ в особо крупном размере. Решение о завершении досудебного расследования принял прокурор САП. Детали схемы рассказали прокурор САП Виталий Гречишкин и старший детектив НАБУ Василий Сенюта. По данным СМИ, речь идет о бизнесмене Алексее Федоричеве - владельце компании Fedcominvest Europe SARL. Федоричев находится под санкциями СНБО, объявлен в розыск, а следствие считает его организатором сделки.
По версии следствия, в июле - октябре 2014 года должностные лица ГПЗКУ вместе с представителем международного зернотрейдера организовали продажу государственного зерна подконтрольным компаниям по заниженным ценам. До конца 2014 года ГПЗКУ отгрузило по схеме более 270 тысяч тонн ячменя и еще 22 тысяч тонн пшеницы. Это сравнимо с грузом поезда протяженностью 60 километров – примерно 4 000 вагонов. Зерно фактически попало в конечного покупателя в Саудовской Аравии, однако государственная корпорация денег за него так и не получила.
Только по первому контракту более 16 миллионов долларов вместо счетов ГПЗКУ оказались на счетах оффшорной компании в латвийском банке. В целом, по данным САП, более 40,9 миллиона долларов были легализованы через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, под видом оплаты фактически не предоставлявшихся информационных и агентских услуг. Ключевым инструментом схемы стала фиктивная посредническая компания, вписанная в контракты и выставлявшая счета за услуги, но реально не предоставлявшая ни одной. О согласовании разницы между рыночной и заниженной ценой договаривались в мессенджерах с первыми лицами ГПЗКУ.
Приговоры уже есть – теперь очередь организатора
Всего по делу фигурируют шесть человек. В отношении трех бывших должностных лиц ГПЗКУ и владельца иностранной компании суд уже вынес обвинительные приговоры. Еще один представитель зернотрейдера находится под судебным разбирательством.
В июле 2024 года антикоррупционные органы добились ареста средневекового замка Федоричева в Италии – его признали вещественным доказательством по делу. Правоохранительные органы Италии на выполнение запроса о международной правовой помощи наложили арест на принадлежащие бизнесмену активы стоимостью около 41 миллиона евро. Это один из самых крупных арестов активов подозреваемого в рамках антикоррупционного производства в Украине.
Прокурор САП принял решение о завершении расследования в отношении владельца зернотрейдера. Детективы НАБУ открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления перед направлением дела в суд. Таким образом, дело вплотную приблизилось к судебному разбирательству в отношении главного фигуранта.
Что следует знать о контексте дела
За десять лет работы НАБУ к уголовной ответственности привлекли более 1 500 человек, из них 200 народных депутатов и других должностных лиц. По решениям суда государству возместили более 9,3 миллиарда гривен, а 2,48 миллиарда направили на нужды войска. Зерновое дело – одно из самых больших по сумме убытков в истории Бюро. Модель схемы – продажа госактивов по заниженным ценам через подставных посредников – оставалась неизменной годами.
Параллельно антикоррупционные органы расследуют еще одну схему в ГПЗКУ: в состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. В 2021 году руководство ГПЗКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы. В результате этих действий государственная корпорация потеряла почти 106 тысяч тонн зерна стоимостью 776 миллионов гривен. Это говорит о том, что государственные зерновые активы остаются хронической мишенью для коррупционных схем.
Коррупция в ГПЗКУ длилась годами
Высший антикоррупционный суд ранее приговорил к 10 годам лишения свободы экспредседателю ГПЗКУ Петра Вовчука за незаконные сделки с продажей зерна. По делу о хищении зерна суд вынес рекордный приговор. Вовчука в 2023 году экстрадировали из Литвы – он провел годы в ожидании суда за границей.
Схема 2014 с продажей зерна ГПЗКУ по заниженным ценам через посредников реализовывалась через ряд частных компаний, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и зернотрейдеру. Поставка зерна происходила на условиях наложенных платежей, что не соответствовало рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств. Теперь, когда следствие по организатору завершено, фиктивная продажа зерна как инструмент коррупции снова в фокусе антикоррупционных органов.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
