Заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Підсанкційний олігарх Фукс отримав підозру
Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації
Підсанкційного олігарха Павла Фукса викрили на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави. Він систематично ухилявся від сплати податків. Йому вдалося незаконно заволодіти активами на понад 100 мільярдів гривень.
Про це повідомили у Службі безпеки України. Слідчі з'ясували, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.
За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.
"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій вони отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 мільйона гривень", - розповіли у СБУ.
Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у незаконній діяльності компанії, права вимоги за понад 1 600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості й транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.
Обшуки у олігарха Фукса та екснардепа Котвіцького
10 лютого 2023 року до колишнього нардепа 8-го скликання від фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса завітали з обшуками. Слідчі дії проходили у рамках справи про зловживання службовим становищем чиновниками "Надра України". Акціонерне товариство займалося інвестиційними проєктами у геологорозвідувальній галузі. Через укладення низки угод щодо його власності незаконно зникло майно вартістю десятки мільйонів гривень.
Всі ці товариства були пов'язані з підсанкційним олігархом Фуксом та Котвіцьким. Внаслідок незаконної діяльності посадових осіб Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області. При цьому, з державного бюджету на розробку даного родовища витратили понад 1 мільярдів гривень. Поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 мільярдів кубометрів. У Службі безпеки України повідомляли, що за результатами обшуків тоді знайшли та вилучили:
- чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;
- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
- близько 300 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 1,5 мільйона гривень готівкою.
"Вилучено документи, які підтверджують незаконність господарських операцій, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, грошові кошти — понад 300 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 1,5 мільйона гривень, законність набуття яких перевіряється", - прокоментували в Офісі генерального прокурора України", - коментували в Офісі генерального прокурора.
Нагадаємо, олігарха Фірташа звинуватили у махінаціях з газом на 18 мільярдів доларів. Крім того, у сестри Коломойського знайшли замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
