Завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен. Подсанкционный олигарх Фукс получил подозрение
Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» из-за сложных финансовых махинации
Подсанкционного олигарха Павла Фукса разоблачили на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства. Он систематически уклонялся от уплаты налогов. Ему удалось незаконно завладеть активами более чем на 100 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Следователи выяснили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен.
По материалам расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
«Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций они получали сверхдоходы и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесённого государству, достигает почти 100 миллионов гривен», – рассказали в СБУ.
Фукса и двум топ-менеджерам холдинга сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в незаконной деятельности компании, права требования свыше 1 600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
Обыски у олигарха Фукса и экс-нардепа Котвицкого
10 февраля 2023 года в бывший нардеп 8-го созыва от фракции «Народный фронт» Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса посетили обыски. Следственные действия проходили в рамках дела о злоупотреблении служебным положением чиновниками «Недра Украины». Акционерное общество занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли. Из-за заключения ряда соглашений по его собственности незаконно пропало имущество стоимостью в десятки миллионов гривен.
Все эти общества были связаны с подсанкционным олигархом Фуксом и Котвицким. В результате незаконной деятельности должностных лиц Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области. При этом из государственного бюджета на разработку данного месторождения потратили более 1 миллиарда гривен. Залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 миллиардов кубометров. В Службе безопасности Украины сообщали, что по результатам обысков тогда нашли и изъяли:
- черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;
- средства связи и компьютерная техника;
- около 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 миллиона гривен наличными.
«Изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, денежные средства — более 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 миллиона гривен, законность приобретения которых проверяется», – прокомментировали в Офисе генерального прокурора Украины.
Напомним, олигарха Фирташа обвинили в махинациях с газом на 18 миллиардов долларов.
Кроме того, у сестры Коломойского нашли замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
