Заробляли 30 млн грн щомісяця: в Україні викрили нелегальний НПЗ з "бодяжним" пальним, яке збували по всій країні
Після переробки нафти з метою підвищення октанового числа, до сировини додавалися розчинники невідомого походження, включаючи ті, які заборонені в Європі та Україні, оскільки вони представляють небезпеку для життя та здоров'я громадян
На Дніпропетровщині правоохоронні органи виявили нелегальний завод з переробки нафти, який щомісяця отримував прибуток до 30 мільйонів гривень від маніпуляцій з пальним.
Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.
"Злочинці, що брали участь у цій групі, виготовляли до 500 тонн фальсифікованого палива на місяць на території цього заводу. Його збут здійснювався через мережу АЗС та реальні підприємства", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
До злочинної групи входили десятеро осіб - керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій та комерційних структур, які використовувалися для "відмивання" грошей і збуту фальсифікату. Як повідомляє "Економічна правда" з посиланням на власні джерела, до цієї схеми причетна мережа АЗС Motto.
Для виробництва злочинці застосували ресурси одного з нафтопереробних заводів у регіоні, які дозволяли виробляти до 500 тонн пального щомісяця. Сировину для виготовлення фальсифікату викрадали з нафтопроводів та доставляли на завод.
Після переробки нафти з метою підвищення октанового числа до сировини додавалися розчинники невідомого походження, включаючи ті, які заборонені в Європі та Україні, оскільки вони представляють небезпеку для життя та здоров'я громадян.
Керівництво нафтопереробного заводу (НПЗ) укладало фіктивні угоди з контрольованими комерційними структурами, які формально закуповували компоненти палива, але насправді використовували їх для виробництва підробленої продукції.
Для замаскування реальних прибутків злочинці вносили недостовірні дані до фінансової звітності.
"Підроблене паливо реалізовувалося через підроблені документи під прикриттям якісного палива за допомогою мережі АЗС, яка використовувала ланцюг контрольованих компаній-постачальників акцизних товарів. Також продукція збутовалася підприємствам реального сектору економіки, включаючи державні", - пояснили в Нацполіції.
Отримані незаконним шляхом кошти легалізовувалися через фіктивні операції з фірмами і розподілялися серед всіх учасників злочинної групи. Підпільний нафтовий бізнес приносив організаторам прибуток до 30 млн грн на місяць, а незаконна націнка становила 20 грн з літра палива.
Правоохоронні органи провели обшуки в Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській областях та місті Рівне. Обшуки проводилися у місцях проживання підозрюваних, їх автомобілях, офісах підприємств, НПЗ та автомобільній базі, а також в місцях збуту підробленого палива.
Вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн дол. США. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.
Одному із учасників злочинного угрупування вже брали запобіжний засіб у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.
Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, разом з слідчими слідчого управління поліції Дніпропетровської області та прокуратурою, припинили нелегальне виробництво та заблокували канали постачання підробленої продукції.
Нагадаємо, раніше Інформатор писав, що в Україні очікується зниження цін на паливо. Також ми повідомляли, у яких областях України найдорожче паливо. Та про те, що імпортери скоротили закупівлю бензину за кордоном.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.
