З оборонних контрактів вивели у тінь 576 млн грн: генпрокурор ошелешив деталями масштабної схеми
В Україні викрили злочинну організацію, яка через фіктивні компанії виводила кошти з контрактів Міноборони та Нацгвардії
Правоохоронці припинили роботу масштабної схеми з виведення коштів із оборонних контрактів у тіньовий обіг. За даними слідства, з 2,5 млрд грн, отриманих підприємством за ремонт військової техніки для Міноборони та Нацгвардії, понад 576 млн грн вивели через фіктивні структури. Гроші переводили в готівку через мережу підконтрольних компаній. Наразі підозри оголошено сімом фігурантам.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, злочинна організація створила так званий конвертаційний центр, який допомагав підприємствам легалізовувати кошти та ухилятися від сплати податків.
Одним із клієнтів стало підприємство, яке у 2023-2025 роках виконувало державні контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії. Слідчі встановили, що із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства разом із учасниками схеми вивели у тінь понад 576 млн грн.
"Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку", - розповів Кравченко.
За версією слідства, організатори створили та контролювали фірми-прокладки, на рахунки яких перераховували гроші нібито за товари та послуги, яких фактично не існувало. Такі постачальники, як зазначається, існували лише формально - без працівників, виробничих потужностей, із підставними керівниками з тимчасово окупованих територій та вигаданими іноземними бенефіціарами.
Через мережу транзитних компаній кошти легалізовували, після чого повертали замовникам готівкою для незаконного збагачення. Організатори схеми отримували відсоток за свої послуги. Паралельно, за даними слідства, для підприємства створювали штучні збитки, щоб уникнути сплати податків. За висновками експертиз, сума таких втрат перевищує 100 млн грн.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та чорну бухгалтерію.
Про підозру повідомили сімом особам. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави.
"Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у "тінь". Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність", - додав генпрокурор.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.
Майже 50 обшуків по всій країні
Напередодні Національна поліція та силовики провели майже 50 обшуків у 18 регіонах та Києві, щоб припинити масштабне розкрадання оборонного бюджету. Правоохоронці викрили чиновників та бізнесменів, які наживалися на закупівлі деревини для армії на понад 100 мільйонів гривень. Підозри за махінації з постачанням палива для ЗСУ вже отримали 6 організаторів схеми.
Також в Україні викрили організовану групу, яка робила псевдозакупівлі РЕБ для військових за бюджетні гроші. Таким чином держава втратила 5,6 мільйонів гривень. Усі четверо учасників групи отримали підозри.
Читайте нас у Facebook
