Из оборонных контрактов вывели в тень 576 млн грн: генпрокурор ошарашил деталями масштабной схемы
В Украине разоблачили преступную организацию, которая через фиктивные компании выводила средства из контрактов Минобороны и Нацгвардии
Правоохранители прекратили работу масштабной схемы вывода средств из оборонных контрактов в теневой оборот. По данным следствия, из 2,5 млрд грн, полученных предприятием за ремонт военной техники для Минобороны и Нацгвардии, более 576 млн грн вывели из-за фиктивных структур. Деньги обналичивали через сеть подконтрольных компаний. Подозрения объявлены семью фигурантами.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По данным следствия, преступная организация создала так называемый конвертационный центр, помогавший предприятиям легализовывать средства и уклоняться от уплаты налогов.
Одним из клиентов стало предприятие, в 2023-2025 годах выполнявшее государственные контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии. Следователи установили, что из 2,5 млрд. грн., полученных от государства, чиновники предприятия вместе с участниками схемы вывели в тень более 576 млн. грн.
"Речь идет о деньгах государства, которые должны были работать на оборону. Зато их выводили через фиктивные компании и обналичивали", - рассказал Кравченко.
По версии следствия, организаторы создали и контролировали прокладочные фирмы, на счета которых перечисляли деньги якобы за товары и услуги, которых фактически не существовало. Такие поставщики, как отмечается, существовали только формально – без работников, производственных мощностей, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.
Через сеть транзитных компаний средства легализовывались, после чего возвращали заказчикам наличными для незаконного обогащения. Организаторы схемы получали процент за свои услуги. Параллельно, по данным следствия, на предприятии создавали искусственный ущерб, чтобы избежать уплаты налогов. По выводам экспертиз, сумма таких потерь превышает 100 млн. грн.
Правоохранители провели более 40 обысков. В ходе следственных действий изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и черную бухгалтерию.
О подозрении сообщили семи лицам. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога.
"Более полумиллиарда гривен из оборонных контрактов вывели в "тень". Это не ошибка в документах и не хозяйственный спор – это организованная схема. И виноваты понесут ответственность", - добавил генпрокурор.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.
Почти 50 обысков по всей стране
Национальная полиция и силовики провели почти 50 обысков в 18 регионах и Киеве, чтобы прекратить масштабное хищение оборонного бюджета. Правоохранители разоблачили чиновников и бизнесменов, которые наживались на закупке древесины для армии более чем на 100 миллионов гривен. Подозрения за махинации со снабжением топлива для ВСУ уже получили 6 организаторов схемы.
Также в Украине разоблачена организованная группа, которая делала псевдозакупки РЭБ для военных за бюджетные деньги. Таким образом, государство потеряло 5,6 миллионов гривен. Все четверо участников группы получили подозрения.
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Одесский семейный подряд ТЦК: Васькевичи собрали на элитную жизнь, пряча имущество за родственниками
- Махинации с древесиной для ВСУ: Нацполиция разоблачила должностных лиц на хищении 100 млн грн
- В Херсонской области саперы имитировали разминирование полей: генпрокурор рассказал о схеме хищения миллионов
