Вказані прізвища усіх фігурантів справи Міндіча, які отримали підозри від НАБУ: список та досьє
П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані, двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України
Журналісти визначили імена усіх фігурантів "справи Міндіча" щодо масової корупції на енергетиці, які отримали підозру від НАБУ. Окрім самого Тимура Міндіча (на плівках НАБУ кодове ім’я "Карлсон"), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка ("Рокет"), виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова ("Тенор") та Олександра Цукермана ("Шугармен"), підозри отримали ще троє людей. Це - Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
Про це пише проєкт "Схеми" Радіо Свобода. П'ятьох підозрюваних із переліку вже затримали, Тимур Міндіч та Олександр Цукерман - виїхали з України. Журналісти визначили сімох підозрюваних від джерел у правоохоронних органах.
Тимур Міндіч
Бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95". Він підозрюється у контролі роботи так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. На плівках НАБУ його кодове ім'я "Карлсон". Залишив країну перед обшуками.
"У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ", - писали антикорупційні органи.
Ігор Миронюк
Колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк на плівках мав кодове ім'я "Рокет". Він також був радником колишнього нардепа-втікача Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він був координатором корупційної схеми.
Дмитро Басов
Виконавчий директор з безпеки Енергоатому Дмитро Басов під КІ "Тенор". Він - колишній керівник управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, але його у 2019 році звільнили з посади. За даними ЗМІ, це зробили через низку корупційних скандалів. Журналісти наголошують, що після призначення в Енергоатом його родина суттєво збагатилася. Його підозрюють у тому, що він вирішував питання з оплатами компанії за поставлені контрагентами товари та послуги.
Олександр Цукерман
Олександр Цукерман, він же на плівках - "Шугармен". Підозрюється у роботі в так званому "бек-офісу з легалізації коштів". За даними нардепа Ярослава Железняка, він "вів фінансову частину у Тимура Міндіча" разом із братом Михайлом. Вони виїхали з України.
Ігор Фурсенко
Його ім'я дізналися журналісти Схем, на плівках він - "Рьошик". У НАБУ його називають бухгалтером "бек-офісу". Він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення". Також Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності - консультування з питань інформатизації, а його номер телефону підписаний у інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".
Леся Устименко
За даними журналістів, Устименко є приватною підприємицею з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки". У 2023 році вона стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними Схем розташований "бек-офіс", згаданий у розслідуванні НАБУ. У контактах інших вона вказана як "Леся Київ Фінансист Братів".
Людмила Зоріна
Зоріна також має ФОП, а її вид діяльності - консультування з питань комерційної діяльності й керування. На її електронну адресу також записаний Грона Вадим Леонідович. Про людину з таким самим ПІБ розповіли у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info - це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що Людмила Зоріна є "його знайомою", але вони буцімто не спілкувалися близько шести років.
Справа Міндіча
НАБУ підозрює групу чи не найвпливовіших менеджерів країни у складі Тімура Міндіча, ексміністра енергетики (а нині - міністра Германа Галущенка), людей з його команди, а також Михайла Цукермана у викраданні та спробі легалізації мільйонів доларів, які мали бути спрямовані зокрема на будівництво захисту для енергетики.
10 листопада пройшли обшуки в Міндіча, Галущенка, Ігоря Миронюка та "Енергоатомі". Міндіч поспішно втік за кілька годин до обшуків, де він зараз знаходиться та як він дізнався про справу НАБУ, невідомо. Є лише припущення. За одним з цих припущень Міндіч зараз знаходиться у Варшавській сінагозі хасидів Хабад-Любавіч. За іншою версією, яку викладав Інформатор, вдень 10 листопада він вилетів до Ізраїлю.
НАБУ також оприлюднило аудіозаписи з операції, що тривала понад рік. Фігуранти справи, за даними слідства, домовлялися про хабарі, відкати та тиск на бізнес у схемах, пов’язаних з "Енергоатомом".
Стежте за нами у Viber
Зараз читають на Інформаторі
