Указаны фамилии всех фигурантов дела Миндича, получивших подозрения от НАБУ: список и досье
Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны, двое – Тимур Миндич и Александр Цукерман – выехали из Украины
Журналисты определили имена всех фигурантов "дела Миндича" по поводу массовой коррупции на энергетике, получивших подозрение от НАБУ. Кроме самого Тимура Миндича (на пленках НАБУ кодовое имя "Карлсон"), эксрадника министра энергетики Игоря Миронюка ("Рокет"), исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова ("Тенор") и Александра Цукермана ("Шугармен"), подозрения. Это – Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Об этом пишет проект "Схемы" Радио Свобода. Пятерых подозреваемых из перечня уже задержали, Тимур Миндич и Александр Цукерман - выехали из Украины. Журналисты определили семерых подозреваемых от источников в правоохранительных органах.
Тимур Миндич
Бизнесмен, соучредитель студии "Квартал-95". Он подозревается в контроле работы так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным способом средства. На пленках НАБУ его кодовое имя "Карлсон". Покинул страну перед обысками.
"В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания относительно "безопасности" и осведомленности о возможном внимании НАБУ", - писали антикоррупционные органы.
Игорь Миронюк
Бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк на пленках имел кодовое имя "Рокет". Он также был советником бывшего беглого нардепа Андрея Деркача. Он подозревается в том, что он был координатором коррупционной схемы.
Дмитрий Басов
Исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов под КИ "Тенор". Он - бывший руководитель управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, но его в 2019 году уволили с должности. По данным СМИ, это сделали из-за ряда коррупционных скандалов. Журналисты отмечают, что после назначения в Энергоатом его семья существенно обогатилась. Он подозревается в том, что он решал вопрос с оплатами компании за поставленные контрагентами товары и услуги.
Александр Цукерман
Александр Цукерман, он же на пленках – "Шугармен". Подозревается в работе в так называемом "бэк-офисе по легализации средств". По данным нардепа Ярослава Железняка, он "вел финансовую часть у Тимура Миндича" вместе с братом Михаилом. Они уехали из Украины.
Игорь Фурсенко
Его имя узнали журналисты Схэм, на пленках он – "Решик". В НАБУ его называют бухгалтером "бэк-офиса". Он на записях говорил, что нести коробку с деньгами "такое удовольствие". Также Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации, а его номер телефона подписан у других абонентов как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".
Леся Устименко
По данным журналистов, Устименко является частной предпринимательницей с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения". В 2023 году она стала владелицей паркоместа в доме в центре Киева, в котором, по данным Схем, расположен "бэк-офис", упомянутый в расследовании НАБУ. В контактах других она указана как "Леся Киев Финансист Братьев".
Людмила Зорина
Зорина также имеет ФЛП, а ее вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По ее электронному адресу также записан Грона Вадим Леонидович. О человеке с таким же ФИО рассказали в своем расследовании журналисты Bihus.Info – это эксрадник главы Агентства по розыску и менеджменту активов, постоянно посещавший АРМА и дававший указания служащим, хотя не является его работником. В комментарии журналистам Грона подтвердил, что Людмила Зорина "его знакома", но они якобы не общались около шести лет.
Дело Миндича
НАБУ подозревает группу едва ли не самых влиятельных менеджеров страны в составе Тимура Миндича, эксминистра энергетики (а ныне - министра Германа Галущенко), людей из его команды, а также Михаила Цукермана в похищении и попытке легализации миллионов долларов, направленных в частности на строительство защиты для энергетики.
10 ноября прошли обыски у Миндича, Галущенко, Игоря Миронюка и "Энергоатоме". Миндич поспешно скрылся за несколько часов до обысков, где он сейчас находится и как он узнал о деле НАБУ, неизвестно. Есть только предположение. По одному из этих предположений Миндич сейчас находится в Варшавской синагоге хасидов Хабад-Любавич. По другой версии, которую излагал Информатор, днем 10 ноября он вылетел в Израиль.
НАБУ также обнародовало аудиозаписи по операции , продолжавшейся более года. Фигуранты дела, по данным следствия, договаривались о взятках, откатах и давлении на бизнес в схемах, связанных с "Энергоатомом".
Следите за нами в Viber
Сейчас читают на Информаторе
