ТОПТЕМИ:

Виводив у офшори мільйони та не платив податки: СБУ провела обшуки в ексзаступника голови "Партії регіонів"

СБУ та ДБР проводить обшуки в колишнього депутата

Альона Зотова
Альона Зотова Журналіст
СБУ
Проти колишнього депутата відкрили кримінальне провадження за двома статтями

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели обшуки в колишнього депутата-регіонала. Йдеться про справу щодо відмивання коштів - понад 500 мільйонів гривень. Відомо, що раніше ексдепутат обіймав посаду заступника голови фракції президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомили в Службі Безпеки України. Відомо, що правоохоронці також перевіряють причетність колишнього депутата до легалізації незаконних доходів (сума понад пів мільярда гривень). Зокрема, проводиться перевірка щодо ухилення колишнього посадовця від сплати податків. За інформацією слідства, в період з 2011 по 2014 рік він міг не сплатити державі понад 63 мільйони гривень. 

Тепер правоохоронці проводять обшуки в самого колишнього депутата, а також у керівників підконтрольних йому компаніях. Серед них є й ті, які зареєстровані в офшорних організаціях. Саме через ці компанії, припускають слідчі, ексдепутат міг легалізувати незаконні доходи.

Знайдені докази незаконної діяльності
Знайдені докази незаконної діяльності


Тепер розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу України:

  • Частина 3 статті 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
  • Частина 3 статті 212 - ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів.

"Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - пояснили в Службі безпеки України. 

Гучні справи СБУ

СБУ в Одеській області затримали військового бухгалтера, який привласнив собі кошти з зарплатного фонду морпіхів. Йдеться про суму в розмірі 10 мільйонів гривень. За даними СБУ, посадовець нараховував собі зарплати та премії на рахунки знайомих, які не входять до складу батальйону. В результаті на ці незаконні кошти він придбав собі автомобіль преміумкласу. 

СБУ та Нацполіція ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Виявилося, що в цій схемі були задіяні представники військкоматів у 11 регіонах України. За такі "послуги" бажаючі незаконно виїхати платили від 7 до 10 тисяч доларів. Посадовці допомагали ухилянтам з документами та "маршрутами втечі".  Фігурантам справи загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що СБУ причетна до атак на кримський міст. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube