Выводил в офшоры миллионы и не платил налоги: СБУ провела обыски у экс-заместителя главы «Партии регионов»
СБУ и ДБР проводит обыски у бывшего депутата
Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски у бывшего депутата-регионала. Речь идёт о деле отмывания средств — более 500 миллионов гривен. Известно, что ранее экс-депутат занимал должность заместителя председателя фракции президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Известно, что правоохранители также проверяют причастность бывшего депутата к легализации незаконных доходов (сумма более полумиллиарда гривен). В частности, проводится проверка по уклонению бывшего чиновника от уплаты налогов. По информации следствия, в период с 2011 по 2014 год он мог не оплатить государству более 63 миллионов гривен.
Теперь правоохранители проводят обыски у самого бывшего депутата, а также у руководителей подконтрольных ему компаний. Среди них есть и те, которые зарегистрированы в оффшорных организациях. Именно из-за этих компаний, предполагают следователи, экс-депутат мог легализовать незаконные доходы.
Теперь начато уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:
- Часть 3 статьи 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём;
- Часть 3 статьи 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
«Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет и с конфискацией имущества», – пояснили в Службе безопасности Украины.
Громкие дела СБУ
СБУ в Одесской области задержали военного бухгалтера, присвоившего себе средства из зарплатного фонда морпехов. Речь идет о сумме в размере 10 миллионов гривен. По данным СБУ, должностное лицо насчитывало себе зарплаты и премии на счета знакомых, которые не входят в состав батальона. В результате на эти незаконные средства он приобрел автомобиль премиум-класса.
СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Оказалось, что в этой схеме были задействованы представители военкоматов в 11 регионах Украины. За такие «услуги» желающие незаконно уехать платили от 7 до 10 тысяч долларов. Чиновники помогали уклонистам с документами и «маршрутами побега». Фигурантам дела грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что СБУ причастна к атакам на крымский мост.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
